Doanh nhân Việt Nam

Truy tìm chủ nhân 3 máy POS nghi chuyển tiền về Trung Quốc

(Doanhnhanvn.vn) - Đây là 3 máy POS được cơ quan thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hồi cuối tháng 4, có dấu hiệu chuyển tiền thẳng từ Việt Nam về Trung Quốc.

Truy tìm chủ nhân 3 máy POS nghi chuyển tiền về Trung Quốc 18:39 15/06/2018 Đây là 3 máy POS được cơ quan thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hồi cuối tháng 4, có dấu hiệu chuyển tiền thẳng từ Việt Nam về Trung Quốc. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ra thông báo truy tìm chủ nhân của 3 máy chấp nhận thẻ ngân hàng POS được thu giữ trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua.

Theo đó, 3 máy POS cà thẻ ATM này có ký hiệu 400-8868-400, 5910 (NP09339719493AD) và 5910 (49X75NXCP938592), là tang chứng được đoàn thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Hạ Long thu giữ trước đó vào cuối tháng 4.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh cho biết ai là chủ sở hữu của số tang vật, phương tiện trên cần đến trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh để giải quyết vụ việc. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Truy tim chu nhan 3 may POS nghi chuyen tien ve Trung Quoc hinh anh 1

3 chiếc máy POS trái phép bị thu giữ tại ki-ốt A114. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Trước đó, tối ngày 25/4, lực lượng chức năng đã “giải cứu” hai du khách Trung Quốc bị chặt chém 70 triệu đồng cho 1,9kg tam thất xay tại cửa hàng thuốc thảo dược nổi tiếng Việt Nam địa chỉ tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Những kẻ điều hành ki-ốt đã kịp bỏ trốn nhưng tang vật là 3 máy POS "lạ" cùng 17 hóa đơn thanh toán qua POS đã bị lập biên bản và thu giữ.

Qua kiểm tra ban đầu, 3 máy này đều đem từ Trung Quốc sang và không đăng ký thanh toán qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cùng với đó, có khoảng 700 triệu đồng quy đổi đã được chuyển thẳng về Trung Quốc thông qua 3 máy POS "lạ" này. Trước đó, lãnh đạo NHNN tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết thực chất vụ việc này là các đối tượng mượn địa bàn Quảng Ninh để mua bán, giao dịch giữa người Trung Quốc với nhau. Tuy nhiên, du khách Trung Quốc không được lợi, thậm chí còn bị chặt chém, địa phương cũng không thu được bất kỳ đồng tiền thuế nào từ các hoạt động mua bán này.

Theo Zing.vn

 

BÌNH LUẬN
XEM NHIỀU
Kinh tế Trung Quốc sẽ còn tồi tệ hơn trong năm nay
Kinh tế Trung Quốc sẽ còn tồi tệ hơn trong năm nay

Trung Quốc đang bước vào thời kỳ nhiều bất ổn, có thể khiến nhiều nước khác cũng gặp rắc rối.

6 nhóm hành vi bị cấm trên mạng từ hôm nay 1.1
6 nhóm hành vi bị cấm trên mạng từ hôm nay 1.1

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ hôm nay 1.1.2019. Đáng chú ý, Luật này quy định nhiều hành...

HLV Park Hang-seo kỳ vọng vào tương lai của bóng đá Việt Nam
HLV Park Hang-seo kỳ vọng vào tương lai của bóng đá Việt Nam

Ông Park chia sẻ, tình yêu của người hâm mộ sẽ đưa bóng đá lên tầm cao mới, trong chương...

Trịnh Kim Chi cùng sân khấu mang tên mình vinh dự nhận 2 giải thưởng lớn
Trịnh Kim Chi cùng sân khấu mang tên mình vinh dự nhận 2 giải thưởng...

Mới đây, tập thể sân khấu Trịnh Kim Chi cùng NSƯT Trịnh Kim Chi tiếp tục được vinh danh tại...

 Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố ra mắt trò chơi hấp trên thị trường Việt
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố ra mắt trò chơi hấp trên thị trường...

Ngày 21/12/2018, tại số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) , Công...

HKT có tan rã khi Ti Ti tuyên bố rời nhóm?
HKT có tan rã khi Ti Ti tuyên bố rời nhóm?

Sau thành viên Hồ Gia Hùng, thì mới đây Ti Ti đã chính thức rời nhóm HKT sau hơn 10...

VFF chính thức lên tiếng: Mới chỉ có 5.000 vé được bán online thành công
VFF chính thức lên tiếng: Mới chỉ có 5.000 vé được bán online thành công

VFF cho biết, vé bán online vẫn còn và sẽ tiếp tục bán cho đến khi hết vé.

Người Sài Gòn vật lộn trong mưa lớn suốt đêm
Người Sài Gòn vật lộn trong mưa lớn suốt đêm

Áp thấp nhiệt đới sau bão Usagi làm ít nhất 40 tuyến đường ở TP HCM ngập nặng, nhiều xe...

Hàng trăm ôtô chết máy trên đường ngập ở Sài Gòn
Hàng trăm ôtô chết máy trên đường ngập ở Sài Gòn

Nước ngập sâu hơn một mét khiến nhiều ôtô chết máy trên đường Phan Huy Ích, tài xế đành ngủ...

Gần 200 doanh nhân và doanh nghiệp TP.HCM được vinh danh
Gần 200 doanh nhân và doanh nghiệp TP.HCM được vinh danh

Tối 13.10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức lễ Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam lần thứ 14...

© Bản quyền thuộc về Tạp chí Doanh Nhân Việt Nam
Giấy phép xuất bản số: 2045/GP-BTTTT ngày 30/11/2012
Giấy phép Mạng xã hội trực tuyến số: 114/GXN - TTDT, cấp ngày 22/01/2012
Cơ quan chủ quản: Hiệp Hội Doanh Nhân Đông Nam Á
Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà báo Nguyễn Minh Đức
® Ghi rõ nguồn Theo Doanhnhanvn.vn khi phát hành thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo & nội dung: 0909 1 888 03


Design by
DMCA.com Protection Status