
Cấm các ngân hàng giao dịch tiền ảo
(DNVN) - Ngân hàng Nhà nước cho rằng giao dịch tiền ảo có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 02 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo.
Theo đó, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng các dịch vụ thanh toán, giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng. Do điều này có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.
Mặt khác, các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo. Các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.
Các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo theo các nội dung liên quan tại Chỉ thị này. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng khung pháp lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo và phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để mua bán, trao đổi, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái pháp luật.
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối phối hợp Vụ thanh toán và các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước tham mưu, đề xuất với Thống đốc việc thanh tra về rủi ro tiền ảo đối với các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trường hợp xét thấy cần thiết, có nguy cơ rủi ro hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các quy định của pháp luật có liên quan đối với tiền ảo tới các ngân hàng thương mại trên địa bàn biết để thực hiện.
Thống đốc yêu cầu các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể tại Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán) trước 30/6/2018.
Trước đó, ngày 8/4, hàng chục nhà đầu tư đã kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech tại Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh giăng băng rôn tố cáo công ty này đã chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi rót vốn mua đồng tiền ảo iFan, Pincoin (được trả lãi). Số tiền 15.000 tỷ đồng được giải thích là quy đổi từ 650 triệu USD ICO (huy động vốn) thành công từ iFan, Pincoin và một số đồng tiền ảo khác do Modern Tech đại diện.

Trải nghiệm chiếc motor thông minh biết giao tiếp với chủ nhân tại Hà Nội
Tin cùng chuyên mục

Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên từ 15/1

Đề xuất kéo dài thời gian cách ly nhập cảnh trên 14 ngày với các nước có biến chủng virus SARS-CoV-2

Hà Tĩnh: Thành lập các tổ công tác tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn TH triển khai các Dự án

Định mức biên chế công chức chuyên ngành Nội vụ được xác định như thế nào?

Quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí có gì đáng lưu ý?

Thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của quỹ DNNVV có gì mới?
Tin nổi bật

-
Điện Capitol bất ngờ bị phong tỏa, buổi diễn tập cho lễ nhậm chức của ông Biden cũng bị gián đoạn
-
Thời tiết hôm nay 19/1/2021: Miền Bắc ban ngày ấm đêm rét hại, miền Nam se lạnh
-
Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia
-
Vietravel Airlines chính thức mở bán vé 6 chặng bay đầu tiên từ 19/1, giá chỉ từ 0đ
Đọc thêm
-
Thêm 2 ca Covid-19, cả nước có 1.539 người mắc
Dân sinh - 13 giờ trướcChiều 18/1, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm Covid-19. Những người này đều từ nước ngoài về Việt Nam, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Đà Nẵng, Hà Nội. -
Công ty sản xuất ô tô điện Trung Quốc giới thiệu tính năng tự lái trên cao tốc, thách thức Tesla
Công nghệ - 14 giờ trướcNhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc Xpeng Motors đã công bố một tính năng lái xe tự động mới được thiết kế để hoạt động trên đường cao tốc. -
Ông Trump sẽ thực hiện “hơn 100 lệnh ân xá” vào ngày 19/1 nhưng không có tên của chính mình
Quốc tế - 14 giờ trướcReuters dẫn một số nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đã gặp các cố vấn vào hôm 17/1 để hoàn thiện danh sách hơn 100 người được ân xá hoặc giảm án trong những ngày cuối nhiệm kỳ, nhưng trừ bản thân. -
Cổ phiếu lao dốc sau khi 'thái tử' Samsung bị kết án 30 tháng tù vì tội hối lộ
Chứng khoán quốc tế - 17 giờ trướcTrong phiên tòa ngày 18/1, người thừa kế Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong đã bị kết án 30 tháng tù vì tội hối lộ. Ngay khi bản án được tuyên, cổ phiếu của Samsung đã giảm tới hơn 4%. -
Mitsubishi Việt Nam lại triệu hồi hơn 9.000 xe ô tô do lỗi cụm bơm xăng
Tiêu dùng - 17 giờ trướcMitsubishi Việt Nam vừa phát đi thông báo triệu hồi hơn 9.000 xe ô tô dòng Xpander và Outlander do lỗi cụm bơm xăng.
-
Bắc Giang cấp phép cho Foxconn xây dựng nhà máy 270 triệu USD để sản xuất Macbook, iPad
Chuyển đổi số - 17 giờ trướcNgày hôm nay (18/1) Bắc Giang đã trao giấy phép công ty Foxconn của Đài Loan để xây dựng một nhà máy sản xuất Macbook và iPad trị giá 270 triệu USD. -
Vụ sản phụ tử vong tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt: Vỡ ối từ sáng tới chiều mới được mổ
Dân sinh - 17 giờ trướcSản phụ nhập viện từ sáng 7/1 với chẩn đoán vỡ ối sớm, chuyển dạ nhưng phải tới đêm cùng ngày mới được đưa lên bàn mổ sinh. Bệnh viện lên tiếng Hoàn Mỹ Đà Lạt lên tiếng về nguyên nhân sản phụ tử vong. -
Cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa lãnh 7 năm tù với 2 tội danh
An ninh-Trật tự - 17 giờ trướcVới 2 tội danh là Giả mạo trong công tác và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Quốc Trâm bị tuyên phạt tổng cộng 7 năm tù. -
Kỳ lạ những viên đá có thể tăng cân và tự di chuyển, bí ẩn phía sau là gì?
Khám phá - 18 giờ trướcNhững viên đá này kỳ lạ ở chỗ, chỉ cần gặp nước là chúng bỗng phình to bất thường. Không những thế, đây còn là loại đá bí ẩn nhất thế giới với khả năng đặc biệt là tự di chuyển. -
Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 8-10 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng
Dân sinh - 18 giờ trướcNhận thấy nguy cơ quá tải trong hai năm tới nên chủ đầu tư cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đề xuất mở rộng tuyến đường này lên 8-10 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và hoàn thành vào năm 2025.