Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, hôm 21/7, Đại tá Tống Như Sơn - Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chia sẻ về phương thức của các cá nhân trong vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam.

Theo đó, năm 2009, ông Hồ Ngọc Tiên Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam do ông Trung làm Giám đốc. Ông đã thuê 37 bác sĩ có giấy phép để mở 46 phòng khám tại địa bàn TP HCM, TP Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa và đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Mặc dù đứng tên nhiều pháp nhân, chủ hộ khác nhau, nhưng thực tế đều do ông Trung quản lý, điều hành, phân tán doanh thu, làm giảm số thuế phải kê khai, nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tại các phòng khám, ông Trung bố trí 415 nhân viên, trong đó phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa.

Để thu hút khách hàng đến khám, điều trị và sử dụng dịch vụ, ông Trung tổ chức Bộ phận marketing gồm 19 nhân viên, vừa phụ trách bán hàng, vừa kiêm luôn sản xuất nội dung, chạy quảng cáo trực tuyến trên 2 website chính thức của Công ty Đại Nam.

Đồng thời, bộ phận này cũng đã đăng tải nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo hệ thống là cơ sở nha khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ bác sĩ là Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp khám và điều trị cho khách hàng; cùng trang thiết bị hiện đại từ châu Âu và quy trình chuyên nghiệp.

Các website còn quảng cáo là chuỗi nha khoa này luôn sử dụng vật liệu chính hãng là trụ Implant có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc và các dòng răng sứ cao cấp như Cercon, Emax, Lava Plus, Ceramo... có độ bền và tính thẩm mỹ cao, bảo hành dài hạn.

Đồng thời chuỗi công khai bảng giá, chương trình khuyến mãi và cam kết dịch vụ an toàn, chính xác, hiệu quả. Qua đó, tạo niềm tin để khách hàng lựa chọn dịch vụ và thanh toán tiền.

“Tại các phòng khám, Trung bố trí từ 1 đến 3 lễ tân làm nhiệm vụ đón tiếp, chăm sóc khách hàng và thu ngân. Khi khách hàng đến, lễ tân hỏi nhu cầu, tình trạng răng miệng, nhập thông tin, hướng dẫn khách khám, chụp X-quang, giới thiệu bác sĩ, nha sĩ.

Sau khi có chỉ định làm răng sứ, lễ tân và nhân viên tư vấn cùng nha sĩ căn cứ vào bảng giá, mẫu răng và chương trình khuyến mãi để giới thiệu, so sánh về xuất xứ, chất lượng, độ bền, tính thẩm mỹ và thời hạn bảo hành.

Sau đó mời chào, thuyết phục khách hàng lựa chọn các dòng răng sứ cao cấp có xuất xứ từ Đức, Mỹ, Nhật Bản”, ông nêu chi tiết.

Nhưng thực tế, cơ quan công an cáo buộc, ông Trung đã chỉ đạo phòng lab sử dụng phôi sứ Katana có xuất xứ từ Trung Quốc với giá trị thấp hơn, để chế tác răng. Trong khi phiếu chỉ định, hồ sơ và thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách hàng đã đăng ký, làm khách hàng tin tưởng rằng đang được sử dụng đúng sản phẩm đã lựa chọn, từ đó chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Trong quá trình hoạt động, ông Trung đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền của khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân do vị Giám đốc này trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc nhờ người khác đứng tên. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan đến 42 tài khoản được mở, sử dụng để phục vụ việc nhận tiền của khách hàng Đại Nam.

“Bên cạnh đó, Trung cũng chỉ đạo nhân viên sử dụng các phần mềm bán hàng chuyên dụng, dữ liệu từ Excel, Google Drive và sổ theo dõi nội bộ để quản lý doanh thu thực tế, song chỉ phản ánh một phần doanh thu vào sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế”, cơ quan chức năng thông tin.

Đến nay, Cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ khi thành lập hệ thống, các phòng khám thuộc chuỗi nha khoa Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách hàng, với tổng doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chiếm đoạt từ hành vi gian dối răng sứ trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026 tạm tính hơn 121 tỷ đồng.

Một phần nguồn tiền thu được từ hoạt động của hệ thống đã được Trung sử dụng mua nhà đất, vàng, ô tô và đồng hồ có giá trị lớn.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trước đó, ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi) bị khởi tố về cả hai tội danh trên; ông Thái Hữu Văn (28 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bà Đàm Thị Bích Hằng (52 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.