Trở lại An ninh-Trật tự
Cựu Chủ tịch HĐQT GPBank Tạ Bá Long bị truy tố vì giúp sức cho kẻ lừa đảo gây thiệt hại 960 tỷ
VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Cựu Chủ tịch HĐQT Tạ Bá Long và dàn sếp GPBank vì làm trái quy định cho doanh nghiệp vay vốn gây thiệt hại 960 tỷ đồng.
Được biết, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Tạ Bá Long (65 tuổi, cựu Chủ tịch GPBank) cùng Phạm Quyết Thắng (47 tuổi, cựu Tổng giám đốc ngân hàng này) và 8 bị can khác về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan đến vụ án này, VKSND Tối cao còn truy tố thêm các bị can khác là ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty ĐLSG) và Kim Văn Bộ (cựu Phó Giám đốc Công ty ĐLSG) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng truy tố, năm 2011, bị can Phùng Ngọc Khánh và Nguyễn Trọng Hiếu có hành vi lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ dự án cao ốc Sài Gòn M&C với giá 480 tỷ đồng. Khánh còn nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ 14 tỷ lên 510 tỷ để vay hơn 300 tỷ tại GPBank và chiếm đoạt 290 tỷ.
Viện kiểm sát nhận định, trong quá trình vay, bị can Tạ Bá Long, Phạm Quyết Thắng và nhiều thuộc cấp tại hội sở GPBank và chi nhánh TP.HCM đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn và cấp tín dụng cho Khánh, Hiếu vay 300 tỷ đồng.
Ông Tạ Bá Long trong phiên xử hồi năm 2017
Sau đó, Phùng Ngọc Khánh đã chi 10% giá trị khoản vay cho các cựu lãnh đạo GPBank để hợp đồng vay vốn được thông qua. Trong đó, Hiếu - cựu Chủ tịch Công ty Điện lực Sài Gòn là người tích cực giúp Khánh lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của GPBank.
Hiếu dã gặp lãnh đạo của GPBank là ông Long và ông Khánh đề nghị cho M&C vay hơn 300 tỉ đồng và được đồng ý cho vay, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.
VKSND Tối cao cáo buộc bị can Phùng Ngọc Khánh là chủ mưu vụ án, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Bị can Thắng đóng vai trò chính, vì động cơ vụ lợi đã phê duyệt quyết định đồng ý cho Công ty của Khánh và Hiếu vay tiền.
Tính đến ngày 25/8/2020, GPBank xác định số tiền thiệt hại đã lên đến 961 tỷ đồng. Trong đó số nợ gốc là 305 tỷ đồng, tiền lãi và lãi quá hạn là 656 tỷ đồng.
Trong vụ án này bị can Tạ Bá Long được xác định là người có trách nhiệm đánh giá tổng thể rủi ro và chất lượng tín dụng để đưa ra quyết định phê duyệt, trên cơ sở hồ sơ tín dụng nhận được do cấp dưới trình.
Bị can Long còn được chi tiền phần trăm trong số tiền vay, bị xác định đã ký biên bản định giá cổ phần khi không có báo cáo thẩm định, thiếu tài liệu làm căn cứ; ký phê duyệt tín dụng cho vay khi hồ sơ vay vốn của ĐLSG, thẩm định của GPBank Chi nhánh TP HCM không phản ánh đúng sự thật; Công ty ĐLSG không đủ điều kiện vay vốn và chưa có báo cáo tái thẩm định.
Ông Tạ Bá Long được xác định có vai trò chính. Trước đó, cuối năm 2017, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Long mức án 5 năm tù vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hương Quỳnh
Tin liên quan
Cập nhật mới nhất về dịch COVID-19 ngày 5/5: Nhiều ca mới có lịch trình di chuyển phức tạp
Đến cuối ngày 5/5, cả nước có thêm 26 ca mắc COVID-19, trong đó 18 ca ghi nhận trong nước. Đặc biệt, một số trường hợp có lịch trình di chuyển rất phức tạp qua nhiều địa điểm, quán ăn nổi tiếng.
Cập nhật về dịch COVID-19 ngày 4/5: 134 người không đeo khẩu trang bị phạt 319 triệu đồng
Cập nhật mới nhất về dịch COVID-19 ngày 3/5: Phức tạp tình trạng người nhập cảnh trái phép
Bí quyết giữ “vương miện” quán quân cải cách ở Quảng Ninh
Truy tìm 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trốn khỏi khu cách ly
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Quảng Ninh: Khởi tố vụ án đưa người Trung Quốc nằm trong cốp ô tô nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Viện Kiểm Sát đề nghị phạt Tổng giám đốc công ty Nhật Cường 15 - 16 năm tù
Sau tiếng hét thất thanh bà mẹ tử vong cạnh giếng nước, nghi bị con trai cứa cổ
Công an phá khóa phát hiện 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cố thủ trong căn hộ ở Hà Nội
Bắt nữ quái tổ chức đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Vĩnh Phúc
Vác dao truy sát người đang cấp cứu trong bệnh viện rồi cùng vợ trốn truy nã nửa năm
Tin nổi bật
3 thói quen sống theo kiểu 'nghèo sang chảnh' khiến bạn lương chục triệu đến cuối tháng vẫn rỗng túi
Điều khiến bạn hao hụt tài chính nhanh chóng là do bản thân tự biến mình thành 'thùng rỗng kêu to'. Và bạn nhận được gì sau khi thể hiện mình, phải chăng đó là một đống nợ nần.
Đọc thêm
-
Ngân hàng Mỹ sắp chấp thuận giao dịch bằng Bitcoin, giá tiền ảo tăng mạnh
TÀI CHÍNH - 18 giờ trướcNgày 6/5, trước thông tin các ngân hàng Mỹ sẽ hợp tác với một quỹ đầu tư tài sản ảo để cung cấp giao dịch bằng Bitcoin. Giá Bitcoin đã tăng mạnh, kéo theo sắc xanh ngập tràn trên thị trường tiền kỹ thuật số. -
Thêm 20 ca dương tính với COVID-19 tại Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương
XÃ HỘI - 12 giờ trướcTính đến 12h trưa nay 6/5 kết quả xét nghiệm tại Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương ghi nhận thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2. -
Bộ Công thương: Không có cơ sở việc các công ty thép “bắt tay” đẩy giá
THỊ TRƯỜNG - 19 giờ trướcTrong công văn gửi Chính phủ, Hiệp hội các nhà thầu Việt Nam có đặt nghi vấn về liệu “có sự bắt tay của các công ty thép để đẩy giá thép lên cao”, Bộ Công thương khẳng định nghi vấn này không có cơ sở. -
Tỷ phú Bill Gates nhanh chóng phân chia tài sản, bước đầu chuyển 2,4 tỷ USD cổ phần cho bà Melinda
XÃ HỘI - 12 giờ trướcNgay trong ngày Bill Gates đưa ra thông báo đầu tiên về việc ly hôn với vợ là bà Melinda, việc phân chia tài sản đã được tiến hành ngay lập tức, bắt đầu bằng việc chuyển nhượng số cổ phần trị giá gần 2,4 tỷ USD. -
Viện Kiểm Sát đề nghị phạt Tổng giám đốc công ty Nhật Cường 15 - 16 năm tù
XÃ HỘI - 12 giờ trước14 bị cáo liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường bị Viện Kiểm Sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án cao nhất là 16 năm tù.
84657 lượt xem 
-
Quảng Ninh thông báo tạm `đóng cửa` du lịch từ 12h ngày 6/5
XÃ HỘI - 12 giờ trướcKể từ 12h ngày 6/5 tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, các di tích, danh thắng… (bao gồm cả vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, các tuyến du lịch biển đảo). -
Sau 5 tháng bà mẹ trẻ đã có hơn 16 triệu nhờ tiết kiệm tiền lẻ mỗi ngày
XÃ HỘI - 16 giờ trướcNhiều người cứ nghĩ việc tiết kiệm tiền lẻ mỗi ngày chả đáng bao nhiêu. Thế nhưng mấy ai biết được rằng "mưa dầm, thám lâu" và bạn sẽ phải bất ngờ vì số tiền khủng từ những đồng tiền lẻ đó. -
Thời tiết hôm nay 6/5/2021: Hà Nội trưa chiều hửng nắng
XÃ HỘI - 20 giờ trướcThời tiết hôm nay 6/5/2021: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mây mưa rào và dông vài noi, trưa chiều trời nắng. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi trưa chiều hửng mây trời nắng. -
Hội nghị G7 hỗn loạn vì 2 đại biểu Ấn Độ dương tính với Covid-19
THỜI CUỘC - 14 giờ trướcHội nghị G7 London rơi vào cảnh hỗn loạn vì hai đại biểu Ấn Độ, những người được miễn trừ mọi quy tắc kiểm dịch, nhận kết quả dương tính với Covid-19. -
Nguyên nhân nào khiến đồng tiền ảo Dogecoin tăng giá sốc?
TÀI CHÍNH - 14 giờ trướcGiới phân tích cho rằng, giá trị đồng Dogecoin tăng đột biến là bởi sự tham gia của tỷ phú Elon Musk vào chương trình “Saturday Night Live” vào ngày 8/5 tới.