Trở lại Văn hóa
Cựu Chủ tịch HĐQT GPBank Tạ Bá Long bị truy tố vì giúp sức cho kẻ lừa đảo gây thiệt hại 960 tỷ
VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Cựu Chủ tịch HĐQT Tạ Bá Long và dàn sếp GPBank vì làm trái quy định cho doanh nghiệp vay vốn gây thiệt hại 960 tỷ đồng.
Được biết, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Tạ Bá Long (65 tuổi, cựu Chủ tịch GPBank) cùng Phạm Quyết Thắng (47 tuổi, cựu Tổng giám đốc ngân hàng này) và 8 bị can khác về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan đến vụ án này, VKSND Tối cao còn truy tố thêm các bị can khác là ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty ĐLSG) và Kim Văn Bộ (cựu Phó Giám đốc Công ty ĐLSG) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng truy tố, năm 2011, bị can Phùng Ngọc Khánh và Nguyễn Trọng Hiếu có hành vi lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ dự án cao ốc Sài Gòn M&C với giá 480 tỷ đồng. Khánh còn nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ 14 tỷ lên 510 tỷ để vay hơn 300 tỷ tại GPBank và chiếm đoạt 290 tỷ.
Viện kiểm sát nhận định, trong quá trình vay, bị can Tạ Bá Long, Phạm Quyết Thắng và nhiều thuộc cấp tại hội sở GPBank và chi nhánh TP.HCM đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn và cấp tín dụng cho Khánh, Hiếu vay 300 tỷ đồng.
Ông Tạ Bá Long trong phiên xử hồi năm 2017
Sau đó, Phùng Ngọc Khánh đã chi 10% giá trị khoản vay cho các cựu lãnh đạo GPBank để hợp đồng vay vốn được thông qua. Trong đó, Hiếu - cựu Chủ tịch Công ty Điện lực Sài Gòn là người tích cực giúp Khánh lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của GPBank.
Hiếu dã gặp lãnh đạo của GPBank là ông Long và ông Khánh đề nghị cho M&C vay hơn 300 tỉ đồng và được đồng ý cho vay, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.
VKSND Tối cao cáo buộc bị can Phùng Ngọc Khánh là chủ mưu vụ án, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Bị can Thắng đóng vai trò chính, vì động cơ vụ lợi đã phê duyệt quyết định đồng ý cho Công ty của Khánh và Hiếu vay tiền.
Tính đến ngày 25/8/2020, GPBank xác định số tiền thiệt hại đã lên đến 961 tỷ đồng. Trong đó số nợ gốc là 305 tỷ đồng, tiền lãi và lãi quá hạn là 656 tỷ đồng.
Trong vụ án này bị can Tạ Bá Long được xác định là người có trách nhiệm đánh giá tổng thể rủi ro và chất lượng tín dụng để đưa ra quyết định phê duyệt, trên cơ sở hồ sơ tín dụng nhận được do cấp dưới trình.
Bị can Long còn được chi tiền phần trăm trong số tiền vay, bị xác định đã ký biên bản định giá cổ phần khi không có báo cáo thẩm định, thiếu tài liệu làm căn cứ; ký phê duyệt tín dụng cho vay khi hồ sơ vay vốn của ĐLSG, thẩm định của GPBank Chi nhánh TP HCM không phản ánh đúng sự thật; Công ty ĐLSG không đủ điều kiện vay vốn và chưa có báo cáo tái thẩm định.
Ông Tạ Bá Long được xác định có vai trò chính. Trước đó, cuối năm 2017, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Long mức án 5 năm tù vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hương Quỳnh
Tin liên quan
Tuần tra suốt đêm, tổ công tác 363 tạm giữ xe tải ‘giao hàng’ sau 18h
Tối 28-7, tổ công tác 363 - Công an quận 11, TP.HCM tuần tra địa bàn, xử lý người vi phạm chỉ thị 16, người ra đường sau 18h. Một tài xế xe tải đã bị lập biên bản vì ra đường trong trường hợp không cần thiết.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Hai người phụ nữ trong đời thơ Hữu Loan
Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chiến công thầm lặng của các chiến sỹ An ninh
Khám nhà trùm buôn lậu Mười Tường, cảnh sát thu được gì?
Lào Cai triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng
Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố đối tượng phá rừng sau phản ánh của Doanh nhân Việt Nam
Vụ thí sinh chụp ảnh đề toán đăng lên mạng xã hội: Công an vào cuộc điều tra
Tin nổi bật
Chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống, lấy người dân trọng tâm trong cuộc chiến Covid-19
Trong những ngày này, "mục tiêu kép" của lòng dân ở Thanh Hóa là chia sẻ vì miền Nam ruột thịt và đón bà con xa xứ trở về quê hương an toàn. Đó là "mệnh lệnh của trái tim" như lời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Đọc thêm
-
Hé lộ nội dung email của ông chủ Nhật Cường gửi ông Nguyễn Đức Chung
KINH DOANH & LUẬT - 5 giờ trướcKhi gói thầu số hóa dữ liệu của Sở KH-ĐT Hà Nội chuẩn bị mở, xét thầu, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email cho cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu -
Bộ Công Thương đưa kiến nghị gỡ rối cho việc lưu thông hàng hóa
NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI - 5 giờ trướcBộ Công Thương nhấn mạnh: Đối tượng cần tập trung ưu tiên tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong thời gian trước mắt phải là đội ngũ tài xế, phụ xe vận tải liên tỉnh và lao động trong ngành logistic -
Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của “big 4” ngân hàng Việt ra sao?
TÀI CHÍNH - 5 giờ trướcTuy việc trích lập quỹ dự phòng và chi phí hoạt động tăng mạnh khiến lợi nhuận quý II/2021 của Vietcombank giảm 14,3%, song lũy kế 6 tháng, ngân hàng vẫn đạt lợi nhuận 13.500 tỷ đồng, dẫn đầu toàn hệ thống. -
Quản lý, điều trị F0 tại nhà: Hướng dẫn từ Bộ Y tế
XÃ HỘI - 5 giờ trướcThứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng khuyến cáo bệnh nhân COVID-19, F0, F1 không triệu chứng, không bệnh nền, cách ly y tế tại nhà lưu ý 10 điều để đảm bảo an toàn cho mình và cho cộng đồng. -
Thực hiện “3 tại chỗ”: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid – 19
THỜI CUỘC - 23 giờ trướcTình trạng nhiều nhà máy thực hiện phương án “3 tại chỗ” có ca dương tính với Covid – 19, tốc độ lây lan nhanh khiến nhiều doanh nghiệp bị động, lo lắng, muốn dừng hoạt động sản xuất để đảm bảo an toàn.
85513 lượt xem 
-
Phó Thủ tướng tha thiết đề nghị các tỉnh nhường vắc-xin cho TP HCM
THỜI CUỘC - 9 giờ trướcPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam tha thiết đề nghị Bộ Y tế, các tỉnh, thành nhường một phần vắc-xin để TP HCM tiêm trước cho người dân nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, cứu được nhiều người hơn. -
Các ngân hàng dần ứng phó tốt với rủi ro nợ xấu!
TÀI CHÍNH - 20 giờ trướcCác chuyên gia cho rằng các ngân hàng đã ứng phó tốt hơn với rủi ro đến từ nợ xấu. -
Thanh Hóa sẽ đấu giá đất tạo kinh phí xây cao ốc 50 tầng tại Sầm Sơn
BẤT ĐỘNG SẢN - 9 giờ trướcDự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn, TP Sầm Sơn có diện tích sử dụng đất khoảng 8.092 m2, tổng vốn đầu tư hơn 3.046 tỷ đồng. -
Người thừa kế của đế chế xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH là ai?
DOANH NHÂN - 9 giờ trướcTỷ phú Bernard Arnault, người cai quản đế chế LVMH hùng mạnh, có 5 người con. Trong số đó, Alexandre Arnault được nhiều người cho rằng sẽ thừa kế vị trí chủ tịch của cha mình. -
Có nên đầu tư cổ phiếu SSH của Sunshine Homes giao dịch trên sàn UPCoM?
CHỨNG KHOÁN - 9 giờ trướcGiá chào sàn của cổ phiếu SSH trong phiên giao dịch đầu tiên là 21.600 đồng/cổ phiếu.