Đại gia xăng dầu cầm đầu nhóm thành lập nhiều công ty "ma"

Đêm 8/9, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ việc khởi tố đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cùng đồng bọn liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.

Theo đó, CQĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát cùng 6 bị can khác về tội Mua bán bán trái phép hóa đơn, theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Đại gia Ngô Văn Phát nổi tiếng Hải Phòng và các tỉnh, thành phía Bắc, bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Được biết, ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco. Ngoài lĩnh vực xăng dầu, ông Phát còn là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty CP tập đoàn Phú Thành ở Thái Bình. Ông Phát được biết đến là một đại gia lớn trong ngành kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cũng là người sở hữu nhiều lâu đài hàng trăm tỷ ở TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Theo VietNamNet, Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco thành lập ngày 9/3/2012 với người đại diện theo pháp luật hiện tại là Vũ Xuân Bảy. Công ty có trụ sở chính tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Ngoài ngành nghề chính là bán buôn xăng dầu, dầu nhờn, mỡ nhờn, khí đốt và các sản phẩm liên quan thì công ty này còn hoạt động trong lĩnh vực khai thác quặng, thu gom than, sản xuất nước uống tinh khiết, vận tải, kho bãi, tái chế phế liệu…

Giữa năm 2014, Phát - Petraco công bố thông tin về thay đổi cơ cấu cổ đông sáng lập. Nếu trước đó, với vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng của 3 cổ đông sáng lập là Nguyễn Tiến Miên, Vũ Xuân Bảy, Ngô Thị Tuyến lần lượt góp 25 tỷ đồng, 20 tỷ đồng và 18 tỷ đồng thì sau khi thay đổi, phần góp vốn của cổ đông Nguyễn Tiến Miên giảm còn 3,15 tỷ đồng.

Trong khi đó, phần góp vốn của cổ đông Vũ Xuân Bảy tăng lên 56,7 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 90%); đồng thời xuất hiện thêm cổ đông Vũ Thị Trang Anh góp 3,15 tỷ đồng. Thời điểm này, trong danh sách cổ đông sáng lập không thấy xuất hiện tên ông Ngô Văn Phát.

Cơ cấu cổ đông sáng lập tại Phát - Petraco. Ảnh: VietNamNet.

Tháng 12/2014, Phát - Petraco quyết định phát hành thêm 10 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trước khi phát hành thêm, thì ông Ngô Văn Phát nắm giữ 4,518 triệu cổ phần; Chủ tịch HĐQT Vũ Xuân Bảy sở hữu 1,467 triệu cổ phần và bà Ngô Thị Tuyến sở hữu 315 nghìn cổ phần.

Theo nội dung đăng ký thành lập mới công bố hồi đầu năm 2015, vốn điều lệ của Phát - Petraco lúc này là 15 tỷ đồng (tức đã giảm đáng kể so với vốn điều lệ trước đó) với 3 cổ đông sáng lập, trong đó, ông Ngô Văn Phát có tỉ lệ góp vốn lớn nhất (53,34%) với vốn góp 8 tỷ đồng. 2 cổ đông còn lại là Phan Văn Hoan (5 tỷ đồng tương ứng 33,33%) và Nguyễn Thị Đào (2 tỷ đồng tương ứng 13,33%).

Các siêu dự án của đại gia Phát "dầu"

Cũng theo thông tin này, ngoài Phát - Petraco thì đại gia Ngô Văn Phát còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thành (có trụ sở tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Ông Hoàng Quốc Việt (SN 1990) hiện là Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn này.

Tập đoàn Phú Thành được thành lập năm 2012, tự giới thiệu là một trong những công ty thiết kế và thi công xây dựng "có chất lượng sản phẩm đứng đầu tại Việt Nam". Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước...

Đặc biệt, theo báo Xây dựng, Khu kinh tế Thái Bình, tại huyện Tiền Hải, một dự án trọng điểm mang tầm cỡ quốc tế đang được tập đoàn này lập quy hoạch thu hút đầu tư với nhiều công trình hấp dẫn như: Tổ hợp sân Golf và biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 340ha; Tổ hợp vui chơi giải trí Casino - khách sạn 20 tầng với diện tích 31,10ha; Tổ hợp khách sạn, resort nghỉ dưỡng cao cấp 144.60ha.

Còn báo Tiền Phong đưa tin: Tập đoàn Phú Thành còn đơn vị tài trợ quy hoạch, tư vấn lập quy hoạch siêu dự án Cồn Vành - Cồn Thủ, thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Sơ đồ quy hoạch dự án. Ảnh: Tiền Phong

Theo phương án quy hoạch, Khu đô thị, du lịch Cồn Vành – Cồn Thủ bao gồm 5 phân khu chức năng gồm: sân golf, casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, khu du lịch sinh thái – tâm linh, công viên vui chơi giải trí cảm giác mạnh, khu đô thị du lịch sinh thái. Theo tính toán ban đầu, dự án này có mức đầu tư tới 3.500 tỷ đồng, toạ lạc trên diện tích 3.000ha