Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do: Ngô Văn Phát (SN 1964), ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng tổ chức, cầm đầu.

Ông Ngô Văn Phát. Ảnh: Báo Công an TP HCM.

Ngày 4 - 7/9, CQĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về tội Mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can với 7 đối tượng.

Hiện, CQĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Theo tin trên báo Gia đình & Xã hội, ông Ngô Văn Phát (SN 1964), quê quán tại huyện Tiền Hải (Thái Bình). Ông này còn có tên gọi khác là Phát "dầu" vì hoạt động trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu, hiện đang sở hữu một lâu đài nguy nga trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng. 

CQĐT đã khám xét một trụ sở công ty được cho là do ông Phát làm chủ trên đường Trần Quang Khải, TP Hải Phòng.

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco. Ông hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và còn thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Ông cũng được một số cơ quan truyền thông viết bài với tư cách là chủ của những toà lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.

Một trong tòa biệt thự nguy nga của ông Phát tại đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng, bị lực lượng chức năng khám xét. Ảnh: Báo Công an TP HCM.

Theo VTC News, tòa lâu đài của ông Ngô Văn Phát ở thôn Tân Trào, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải (Thái Bình) gồm 5 tầng nhà xây dựng theo phong cách châu Âu.

Trên mái nhà, chủ nhân còn cho xây dựng hẳn một mái phẳng để đậu trực thăng. Phía ngoài tòa lâu đài hoành tráng có dãy cổng dài hàng trăm mét, cao lừng lững được gắn hệ thống camera an ninh thông minh. Bên trong khuôn viên là hồ nước rộng, hệ thống cây cảnh lâu năm giá trị cao. 

Nội thất bên trong toà lâu đài chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về rất công phu, tốn kém. Chủ nhân sắp xếp bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay "sang chảnh" trong các đài truyền hình lớn.

Người dân địa phương cho biết, để có đủ diện tích đất xây dựng đại công trình này, gia đình chủ nhân đã phải mất nhiều công sức, tài chính thuyết phục một số hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc sở hữu của họ.

Và phải mất độ khoảng gần chục năm kể từ khi động thổ khởi công thì công trình mới cơ bản hoàn thiện.

Ngoài Phát - Petraco, ông Ngô Văn Phát còn nắm vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Phú Thành, doanh nghiệp thành lập ngày 1/2/2012, ngành nghề kinh doanh chính là khai thác và thu gom than cứng. Tính đến tháng 7/2020, vốn điều lệ Tập đoàn Phú Thành đạt 500 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Tạp chí Nhà đầu tư, Tập đoàn Phú Thành là chủ đầu tư/đơn vị thi công một số dự án như: Công trình cải tạo, mở rộng đường đê 5 (đoạn từ đường ĐT462 xã Nam Hưng, đến Cống Khổng) thuộc huyện Tiền Hải, Thái Bình, dự án có tổng chiều dài tuyến là 1.988m, tổng mức đầu tư là trên 10,5 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng công trình đường 221A (Thái Bình).

Đặc biệt, Tập đoàn Phú Thành vào tháng 3/2020 đã có báo cáo UBND huyện Tiền Hải (Thái Bình) về phương án quy hoạch dự án phân khu xây dựng khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng tại Cồn Vành, Cồn Thủ và khu cảng Ba Lạt. Theo đó khu du lịch Cồn Vành được quy hoạch 630ha, khu du lịch Cồn Thủ là 613ha, khu du lịch hỗn hợp gồm Cồn Thủ - Cồn Vành là 2.155 ha và khu cảng Ba Lạt là 111ha.

Vào thời điểm này, Tập đoàn Phú Thành đã tiến hành xong công tác khảo sát địa hình tỉ lệ 1/2000 cho toàn bộ diện tích 3.499ha và đang tiến hành khảo sát địa chất đo độ sâu tại khu vực cảng Ba Lạt.  

Theo phương án quy hoạch của Tập đoàn Phú Thành, dự án gồm 5 phân khu chức năng chính gồm: khu sân golf 36 lỗ, khu Casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, khu du lịch sinh thái tâm linh, khu công viên giải trí vui chơi cảm giác mạnh và  khu đô thị du lịch sinh thái.

Doanh nhân này được cho là có nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là ở Thái Bình.

Lệ Vỹ (T/h)