Tính từ đầu tháng 5 đến nay, nhóm lừa đảo lập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss rồi lừa 12.000 người nạp vào 4,3 triệu USD và dùng thủ đoạn để lừa đảo.