Khủng hoảng thanh khoản tại hai nền tảng giao dịch vàng

Sau sự sụp đổ đột ngột của nền tảng giao dịch vàng JWR tại thành phố Thâm Quyến, một nền tảng tập trung vào nhà đầu tư cá nhân khác đang phải đối mặt với cảnh rút tiền ồ ạt.

Theo South China Morning Post (SCMP), Ydd007 là nền tảng giao dịch vàng mới nhất gặp rắc rối. Hôm 1/2, Ydd007 thông báo với các nhà đầu tư rằng họ đã trải qua ba đợt “rút tiền ồ ạt nghiêm trọng” trong những ngày gần đây.

Và theo trang tin Chengdu.cn, một bộ phận của văn phòng truyền thông chính quyền thành phố Thành Đô, Ydd007 cũng thừa nhận sàn giao dịch này đang thiếu hụt vốn đáng kể.

Kể từ ngày 31/1, các nhà đầu tư từ Quý Châu, Giang Tây và nhiều tỉnh khác đã đến văn phòng của Ydd007 tại Thuỷ Bắc, Thâm Quyến để yêu cầu thanh toán ngay lập tức. Thâm Quyến được coi là trung tâm giao dịch vàng tư nhân tại Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 28/1, chính quyền quận La Hồ, Thâm Quyến thông báo rằng một nhóm công tác sẽ điều tra các hoạt động kinh doanh bất thường tại JWR.

Số tiền chưa thanh toán của nền tảng này có thể vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,4 tỷ USD), dựa trên ước tính của các nhà đầu tư mà truyền thông đại lục trích dẫn.

Diễn biến tại JWR và Ydd007 đang làm dấy lên lo ngại rằng thị trường giao dịch vàng tư nhân của Trung Quốc có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.  

Bất ổn tại đất nước tỷ dân diễn ra ngay thời điểm giá kim loại quý toàn cầu biến động dữ dội, khiến vàng bạc trải qua đợt bán tháo lịch sử vào tuần trước.

Riêng giá vàng đã lao dốc gần 10% trong phiên giao dịch ngày 30/1 - mức giảm mạnh nhất trong một ngày trong nhiều thập kỷ - trước khi phục hồi một phần vào đầu tuần này.

“Vùng xám” trong giao dịch vàng tại Trung Quốc

Thuỷ Bắc là nơi tập trung phần lớn hoạt động bán buôn, chế biến và định giá vàng của Trung Quốc. Sự ổn định của khu vực này từ lâu đã được coi là thước đo cho ngành công nghiệp vàng trong nước.

Mô hình hoạt động của Ydd007 gần giống với JWR: cung cấp các giao dịch mua bán “vàng ảo” với mức độ đòn bẩy cao và yêu cầu ký quỹ thấp.

Ydd007 cho biết trước đây họ quản trị rủi ro bằng cách phòng hộ thông qua các nền tảng khác (bao gồm cả JWR) nhưng bây giờ phải đối mặt với áp lực dòng tiền nghiêm trọng sau khi các kênh đó bị chặn, theo Chengdu.cn.

Các nền tảng tương tự hoạt động trong “vùng xám” giữa giao dịch vàng vật chất và công cụ phái sinh tài chính, làm dấy lên lo ngại trên mạng xã hội. Theo tờ Jiemian, một số nền tảng tư nhân đã bị đình chỉ hoạt động sau vụ việc của JWR.

“Vấn đề không chỉ dừng lại ở hai nền tảng này, nhiều người trên mạng xã hội đã chia sẻ những trải nghiệm tương tự”, một người dùng bình luận trên ứng dụng Xiaohongshu của Trung Quốc.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo tác động từ những rủi ro này đối với người dân không nên bị đánh giá thấp.

“Đà giảm mạnh gần đây của các kim loại quý như vàng đã ảnh hưởng đến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và gia đình họ, thậm chí một số người còn đối mặt với áp lực nợ nần”, luật sư Deng Ping ở Quảng Châu cho hay.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã từng cảnh báo các nhà đầu tư nhỏ lẻ về rủi ro khi theo đuổi đợt tăng giá gần đây của vàng.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Hiệp hội Vàng và Trang sức Thâm Quyến đã đưa ra cảnh báo, lưu ý nhiều nhà cung cấp địa phương - dù là các đơn vị kinh doanh vàng hợp pháp - đang điều hành các nền tảng “cá cược vàng phi vật chất”.

Theo cảnh báo đó, giới chức địa phương nghi ngờ các hoạt động giao dịch này tương đương với đánh bạc bất hợp pháp.