
Truy tố 25 bị can trong vụ án 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng
"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc đã câu kết với một số người, trong đó có cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của VietABank, PVcomBank, NCB và nhiều cá nhân khác.
Ngày 24-1, thông tin cho biết VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng dài 139 trang truy tố 25 bị can trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 430 tỉ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng VN (Pvcombank - PVB).
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2018, Nguyễn Thị Hà Thành hoạt động kinh doanh tự do bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong xã hội, Thành vay của người sau trả cho người trước. Thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn; và qua các quan hệ xã hội, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn. Sau đó, Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các Hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng với số tiền lớn, nên các Ngân hàng NCB, VAB đều coi Thành là khách VIP.
Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ là vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên trong khoảng thời gian từ ngày 5-6-2018 đến ngày 26-11-2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Do đó, Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, PVB, VAB và các cá nhân khác nhau.

Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với một số cán bộ VietABank chiếm đoạt tài sản ngân hàng này
Cụ thể, tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18-6-2018 đến 21-8-2018, Nguyễn Thị Hà Thành vay của anh Đặng Nghĩa Toàn 50 tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu Toàn gửi tiền tiết kiệm (trong đó, 2 sổ tiết kiệm tên Đặng Nghĩa Toàn mỗi sổ trị giá 10 tỉ đồng, 2 sổ tiết kiệm tên Tạ Thị Thu Trang - vợ Toàn, trong đó 1 sổ trị giá 10 tỉ đồng; 1 sổ trị giá 20 tỉ đồng) vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.
Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng (lao động tự do) sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các Hợp đồng mua bán hàng hoá, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell (đã chấm dứt hoạt động từ năm 2017) và Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nguyên, lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng ký giả chữ ký của Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang trên các chứng từ: Hợp đồng cầm cố tiền gửi; biên bản thỏa thuận giá trị tài sản đảm bảo; biên bản ba bên; biên bản giao nhận hồ sơ tài sản đảm bảo; bản cam kết của chủ tài sản trong các hồ sơ cấp tín dụng, giải ngân, chiếm đoạt của NCB tổng số tiền 47,5 tỉ đồng.
Tại Ngân hàng PVB, ngày 17-10-2018, Nguyễn Thị Hà Thành vay của Đặng Nghĩa Toàn 52 tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu Toàn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng gồm: 1 sổ tiết kiệm tên Đặng Nghĩa Toàn trị giá 12 tỉ đồng, 2 Sổ tiết kiệm tên Tạ Thị Thu Trang, mỗi sổ trị giá 20 tỉ đồng rồi đưa Sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các Hợp đồng mua bán hàng hoá, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên, lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng PVB trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng ký giả chữ ký của Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang, lăn giả dấu vân tay của Toàn, Trang trên chứng từ Hợp đồng cầm cố tiền gửi trong Hồ sơ cấp tín dụng, giải ngân, chiếm đoạt của PVB số tiền 49,4 tỉ đồng.
Tại Ngân hàng VAB, trong khoảng thời gian từ ngày 5-6-2018 đến ngày 26-11-2018, Nguyễn Thị Hà Thành có hành vi vay tiền của các cá nhân: Nguyễn Thị Thu Hà (5 tỉ đồng), Phan Thị Tuất (70 tỉ đồng); Trần Văn Thanh (10 tỉ đồng); Nguyễn Giang Hòa (10 tỉ đồng); Nguyễn Thành Luân (21,5 tỉ đồng); Đỗ Thị Quỳnh Anh (35 tỉ đồng); Triệu Đình Hoan (160 tỉ đồng), Đặng Nghĩa Toàn (20 tỉ đồng), Nguyễn Tiến Dũng (25 tỉ đồng) và nhờ Đặng Thị Quỳnh Hương chạy dòng tiền...
Thành câu kết với Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Thị Quỳnh Hương, và sự giúp sức của Nguyễn Mai Phương, lợi dụng sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, sự thiếu trách nhiệm trong hoạt động ngân hàng của một số nhân VAB (Quản Trọng Đức, các giao dịch viên, thủ quỹ...), Thành đã yêu cầu VAB phát hành thêm các hợp đồng tiền gửi trái quy định của VAB; đề nghị đại diện VAB ký giấy ủy quyền, giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khóa tài khoản... sau đó giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu của các khách hàng nêu trên các đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi hoặc lấy danh nghĩa của họ để vay tiền tại VAB (các đồng sở hữu không biết, không tham gia vào việc cầm cố số dư tiền gửi vay tiền của Hà Thành).
Thành đã chiếm đoạt của ngân hàng VAB 273,9 tỉ đồng; chiếm đoạt của chị Thu Hà 5 tỉ đồng. Ngoài ra, Thành và Nguyễn Thị Thu Hương còn lừa anh Vũ Đức Tùng, Triệu Hùng Cường, Vũ Thành Luân ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để Thành chiếm đoạt của anh Triệu Hùng Cường số tiền 29 tỉ đồng; chiếm đoạt của Vũ Đức Tùng (Đỗ Thị Quỳnh Anh) số tiền 19,5 tỉ đồng; chiếm đoạt của Vũ Thành Luân số tiền 9,5 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, ngân hàng tố giác ông Đặng Nghĩa Toàn và một số khách hàng biết rõ Nguyễn Thị Hà Thành sử dụng sổ tiết kiệm của mình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định chữ ký của ông Toàn trong hồ sơ Thành dùng để thế chấp sổ tiết kiệm vay tiền là do các bị can cấu kết với nhau để giả mạo chữ ký.
Hiện nay ông Toàn yêu cầu các ngân hàng NCB, PVB và VAB phải trả cho ông Toàn số tiền 2 vợ chồng Toàn, Trang đang gửi vào và đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ tổng số là 122 tỉ đồng. Thành khai đã trả cho Toàn tiền gốc là 35 tỉ đồng/122 tỉ đồng, chỉ còn phải trả cho Toàn 87 tỉđồng.
Tài liệu điều tra thu thập không đủ căn cứ kết luận về việc Toàn đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành cầm cố sổ tiết kiệm của Toàn để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng VAB, NCB và PVB.
Theo Người lao động
Tin liên quan

Xót xa nhìn cảnh nông dân đổ đi cả xe ô tô rau củ vì không bán được
Khác với những năm trước, thời điểm sau Tết Nguyên đán, giá rau, củ thường nhỉnh hơn trong năm thì những ngày này giá rau xanh tại các nhà vườn ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội lại rớt thảm hại, không ai mua.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

Thu Duc House và CTCP Thương mại Sài Gòn Tây Nam chiếm đoạt hàng trăm tỷ hoàn thuế VAT

Nổi cộm sai phạm trong việc sử dụng diện tích đất tại nhiều dự án

Cài phần mềm “Bộ Công an”, người phụ nữ bị rút 6,1 tỷ đồng trong tài khoản

Đồng Nai: Nhiều vi phạm trật tự xây dựng ở phường Long Bình Tân - Ai chịu trách nhiệm?

Quảng cáo dịch vụ lấy lại mật khẩu và đọc trộm tin nhắn facebook để lừa đảo chiếm đoạt gần 300 triệu

Cảnh báo website ngân hàng giả xuất hiện tràn lan, thủ đoạn lừa đảo cực kỳ tinh vi
Tin nổi bật

Trong hai tháng đầu năm 2021 có hơn 18.000 doanh nghiệp được lập mới nhưng có tới 33.600 doanh nghiệp rút lùi khỏi thị trường.
-
Reuters: Ít nhất 18 người thiệt mạng ở Myanmar trong ngày biểu tình chống đảo chính
-
Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam tăng cao giúp xuất siêu gần 1,3 tỷ USD trong hai tháng đầu năm
-
Thêm 12 ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương, 4 ca nhập cảnh
-
Mất hơn 22 tỷ USD trong 1 tuần, tỷ phú Trung Quốc tuột ngôi giàu nhất châu Á
Đọc thêm
-
Cổ phiếu Thuduc House liên tục rơi tự do khiến vốn hóa bị bốc hơi hàng trăm tỷ đồng
Nhận định & Đầu tư - 15 giờ trướcNgược với diễn biến tích cực của thị trường, mã TDH của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) dường như tiếp tục “thấm đòn” sau khi Cục thuế TP.HCM yêu cầu truy thu ngay 400 tỷ đồng tiền thuế. -
Reuters: Tổng thống Mexico dự kiến yêu cầu Biden chia sẻ nguồn vaccine của Mỹ
Quốc tế - 15 giờ trướcTheo hãng truyền thông Mexico Proceso, Lopez Obrador đã nêu vấn đề này với Biden trong một cuộc gọi vào tháng Giêng ngay sau khi Tổng thống tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 -
DS. Lê Thị Bình: Một đời thao thức với hai từ Đông dược
Lối sống - 2 ngày trướcTận tâm, tận lực, dành trọn tuổi thanh xuân cho công cuộc nghiên cứu, bào chế các sản phẩm Đông dược, DS. Lê Thị Bình đã nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý. -
Thế giới Di Động lãi gần 500 tỷ đồng trong tháng 1/2021
Chuyển động - 18 giờ trướcCông ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1, với doanh thu thuần hợp nhất hơn 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 494 tỷ đồng. -
Tạp chí điện tử Doanh Nhân Việt Nam tuyển dụng phóng viên, biên tập viên
Dân sinh - 7 ngày trướcNhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự, làm việc tại trụ sở chính ở Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh.
-
Hơn 100.000 người trở thành triệu phú nhờ bitcoin
Tiền tệ - 3 ngày trướcTheo công ty theo dõi dữ liệu tiền điện tử bitinfocharts, hiện có khoảng 100.000 người có từ 1 triệu USD trở lên được tích lũy trong tài khoản bitcoin. -
Hải phòng cho phép nhà hàng, quán cà phê và nhiều hoạt động kinh doanh hoạt động trở lại từ ngày 1/3
Dân sinh - 19 giờ trướcHải Phòng tiếp tục tạm đình chỉ các hoạt động sau: Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các giải đấu thể thao; tổ chức ăn uống tập thể tập trung quá 20 người… -
Chiêu trò doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng để “lách” luật cấm thương mại của Mỹ
Quốc tế - 19 giờ trướcCác công ty Trung Quốc đang mua vào hàng loạt máy sản xuất chip điện tử đã qua sử dụng để đẩy mạnh sản lượng ở quê nhà, giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt. -
COVID-19 kéo dài: Ngành du lịch, khách sạn gắng gượng tìm giải pháp
Sự kiện-Vấn đề - hôm quaThêm “cú đấm” trời giáng khi dịch COVID-19 tái bùng phát, ngành du lịch, khách sạn gượng dậy tìm cách vượt khó và nỗ lực dần thích ứng phần nào với nhiều giải pháp. -
Cạnh tranh từ Ấn Độ có thể gây sức ép lên xuất khẩu tôm Việt Nam
Thương mại toàn cầu - 3 ngày trướcSự phục hồi nguồn cung của Ấn Độ sau Covid-19 có thể kìm hãm tăng trưởng xuất khẩu tôm Việt Nam trong năm 2021...