Chiều 6/5 phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường chuyển sang phần tranh luận. VKS cho rằng hành vi buôn lậu do ông chủ Nhật Cường cầm đầu có quy mô lớn và phó tổng giám đốc bị quy kết là ra sức giúp đỡ nên bị đề nghị mức án cao nhất.

Viện kiểm sát cho rằng trong vụ án này, bị can Bùi Quang Huy Tổng giám đốc Nhật Cường có vai trò chủ mưu cầm đầu nhưng đang bỏ trốn và vị truy nã. Bị cáo Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc Nhật Cường, có vai trò lớn thứ hai, giúp sức tích cực cho chủ mưu nên bị đề nghị mức án cao nhất 15-16 năm tù về tội buôn lậu.

Cùng tội danh này, VKS đề nghị phạt Bùi Quốc Việt (anh trai tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy_ 7-8 năm tù, Đỗ Quốc Huy( giám đốc bán hàng) 13-14 năm tù.

Tiếp đến là bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính Công Ty Nhật Cường bị đề nghị mức án 5-6 năm về tội " vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và từ 9-10 năm về tội buôn lậu tổng hình phạt là 14-16 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Bích Hằng kế toán trưởng, phạm tội" vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" bị đề nghị mức án 4-5 năm tù.

Về dân sự, VKS dề nghị HĐXX tuyên tịch thu để bổ sung công quỹ toàn bộ tang vật là hàng hóa buôn lậu liên quan đến vụ án.

Theo cơ quan công tố, dưới sự lãnh đạo của Bùi Quang Huy các bị cáo đã tổ chức tham gia nhập lậu 255.000 điện thoại và các sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài, tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trên 2.900 tỷ đồng.

Thông qua việc phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ đồng, đến khi đường dây bị phanh phui công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm trị giá 7,7 tỷ đồng chưa bán ra thị trường.

Để che dấu doanh thu, Huy chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP (do Huy chỉ đạo lập ra) để theo dõi nội bộ. Phần mềm Misa được mua bản quyền, dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước. Hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh Phó Tổng giám đốc công ty Nhật Cường bị đề nghị mức án 16 năm tù

VKS đánh giá đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, thể hiện qua sự cấu kết giữa các bị cáo. Trong đó, Bùi Quang Huy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy) biết rõ Công ty Nhật Cường buôn lậu điện thoại và hàng công nghệ. Việt còn được em trai giao đi lấy tiền bán hàng và nhiều lần đi nhận hàng lậu, đưa về kho của công ty.

Theo kiểm sát viên, bị cáo Việt chỉ thừa nhận 3 lần đi nhận hàng lậu, song căn cứ lời khai các bị cáo khác và tài liệu thu thâp được, VKS xác định Bùi Quốc Việt đã 8 lần thực hiện hành vi này.

Trong số các bị cáo, bị cáo Trần Ngọc Ánh bị Viện Kiểm sát đánh giá là giữ vai trò tích cực nhất, chỉ sau Bùi Quang Huy. Ánh là người thực hành, trực tiếp cùng Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm, với tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng.

Trần Ngọc Ánh được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh và theo dõi, quản lý hàng hóa mua vào bán ra. Ánh biết rõ Công ty Nhật Cường nhập lậu các mặt hàng điện thoại di động và các sản phẩm hàng hóa khác từ Hồng Kông, Singapore... về Việt Nam để bán ra thị trường thu lời bất chính.

Thực hiện chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Ánh trực tiếp giao dịch mua bán với các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển để đưa hàng về Việt Nam.

Còn nhóm lãnh đạo, nhân viên công ty Nhật Cường và người liên quan đến các đường dây vận chuyển hàng lậu đã giúp sức cho bị can Huy tổ chức và thực hiện hành vi buôn lậu.

Xem thêm: Anh trai ông chủ Nhật Cường trông xe lương 1 triệu đồng/tháng, nhận hàng không hóa đơn chứng từ

Nguyễn Dung