VKS yêu cầu TAND TP.HCM chuyển hồ sơ vụ truy thu 400 tỷ đồng của Thuduc House

09:12 02/03/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

VKS cho rằng trong vụ việc truy thu 400 tỷ đồng của ThuDuc House, TAND TP.HCM đã không gửi các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và hồ sơ vụ án để cơ quan này thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

VKSND TP.HCM vừa có văn bản gửi TAND TP.HCM về việc TAND TP.HCM không gửi các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, thu hồi gần 400 tỷ đồng của Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (ThuDuc House).

VKSND TP.HCM cho biết, theo Khoản 2 Điều 74 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định tòa phải gửi ngay các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho viện kiểm sát cùng cấp.

Tuy nhiên, đến nay VKSND TP.HCM chỉ biết vụ việc thông qua báo chí, đồng thời  viện kiểm sát vẫn chưa nhận được quyết định nào liên quan.

“Yêu cầu TAND TP.HCM gửi ngay các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và chuyển hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý để VKSND TP.HCM thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật Tố tụng hành chính năm 2015”, văn bản nêu.

VKS yêu cầu TAND TP.HCM chuyển hồ sơ vụ truy thu 400 tỷ đồng của Thuduc House - ảnh 1
 
ThuDuc House bị truy thu thuế 400 tỷ đồng

Trước đó, Cục Thuế TP HCM đã gửi văn bản đến chánh án TAND TP HCM đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến việc Cục Thuế TP HCM truy thu gần 400 tỷ đồng của ThuDuc House.

Văn bản của Tổng cục Thuế cho biết theo kết quả xác minh tại Hong Kong, 3 lô hàng của ThuDuc House không được nhập khẩu vào Hong Kong; còn xác minh tại 2 công ty nhập khẩu ở Campuchia thì không có dữ liệu nhập khẩu.

Kết quả phá án, Cục Cảnh sát C03 đã bắt 20 đối tượng, thu giữ 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước.

Từ đó, Cục Thuế TP.HCM khẳng định quyết định phạt và truy thu thuế mà nơi này đã ban hành trước đó với ThuDuc House là đúng pháp luật, cần được thực hiện ngay.

Và các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án nhân dân TP.HCM có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không còn tài sản để thu hồi tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

"Cục Thuế TP.HCM đề nghị chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM hủy bỏ các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên nhằm đảm bảo thu hồi tiền thuế vào ngân sách nhà nước kịp thời.

Trường hợp tòa không hủy bỏ các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dẫn đến doanh nghiệp không còn tài sản để thu hồi tiền thuế vào ngân sách nhà nước thì trách nhiệm thuộc về tòa án", Cục Thuế TP.HCM khẳng định.

Trước đó, vào đầu tháng 1, kết luận thanh tra của Cục thuế TP khẳng định, Cục thuế TP.HCM xác định ThuDuc House và công ty con là Thuduc House Wood Trading đã liên kết với Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng ALP để lập ra các hợp đồng giả tạo, nhằm mục đích che giấu giao dịch xuất khẩu giữa ALP với phía nước ngoài.

Cục Thuế xác định ThuDuc House có hành vi trục lợi số tiền hoàn thuế của nhà nước, có dấu hiệu trốn thuế và mua bán hóa đơn bất hợp pháp nên sẽ chuyển hồ sơ cho công an điều tra

Cục thuế TP.HCM xác định thời gian qua ThuDuc House ký rất nhiều hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử với các đối tác nước ngoài. Mục đích của việc này là nhằm trục lợi số tiền hoàn thuế của nhà nước, có dấu hiệu trốn thuế và mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Cụ thể, từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, ThuDuc House đã trục lợi số tiền thuế của nhà nước hơn 221 tỷ đồng. Do vậy, Cục thuế TP.HCM quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn cho Thuduc House là 221 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp 37 tỷ đồng.

Tiếp đó, Cục thuế TP.HCM đã ban hành quyết định số 5438 thu hồi số tiền trên đối với kỳ tính thuế tháng 1/2019 đến tháng 6/2019. Cơ quan thuế cũng truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này là 109,8 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp hơn 27 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền truy thu và tiền chậm nộp là 396,5 tỷ đồng.

Quang Hải - Quốc Tuấn