Chiều 8/6, TAND TP Hà Nội cho biết đã nhận đơn kháng cáo của 11 người trong số 14 bị cáo liên quan vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Cụ thể, Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính, Công ty Nhật Cường) là bị cáo duy nhất phạm 2 tội bị tòa sơ thẩm tuyên 14 năm tù kháng cáo xin tòa cấp cao xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Lý do bà Ngọc đưa ra là bà không quản lý sổ sách hay hoạt động thu chi liên quan việc buôn lậu đồng thời không thực hiện báo cáo tài chính và thuế để phục vụ việc trốn thuế.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 9 bị cáo còn lại trình bày họ chỉ là người làm thuê theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của công ty. Các bị cáo xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và tuyên họ được miễn bồi thường dân sự.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường

Ba bị cáo còn lại là Trần Tất Khoa (Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) và Đỗ Văn Dũng chấp nhận bản án sơ thẩm.

Liên quan đến vụ án, hôm 4/6 vừa qua, VKSND Hà Nội cũng ban hành kháng nghị đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, sửa bản án theo hướng yêu cầu đại diện Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng; buộc công ty này phải nộp lại hơn 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu.

VKS cũng kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm không buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 221 tỷ đồng khoản tiền thu lợi bất chính do Bùi Quang Huy thụ hưởng từ việc buôn lậu.

Theo bản án sơ thẩm, từ đầu năm 2014 đến tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng.

Sau khi phân phối hàng lậu, tổng số tiền mà công ty Nhật Cường đã thu lợi là 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, công ty này còn tồn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.

Không chỉ vậy, để che giấu doanh thu, Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế. Cơ quan chức năng xác định sai phạm về kế toán gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Chiều 10/5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 14 bị cáo đã tuyên phạt: bị cáo Trần Ngọc Ánh (cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường) 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường): 9 năm tù vì cùng tội Buôn lậu.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường): 14 năm tù vì tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo khác nhận án từ 3 năm, 6 tháng - 8 năm tù vì tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên tịch thu xung công quỹ hơn 774 triệu đồng thu giữ khi khám xét tại Công ty Nhật Cường; buộc 13 bị cáo phạm tội Buôn lậu trong vụ án phải liên đới nộp khoản tiền thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Xem thêm: Vụ án Nhật Cường: Vì sao VKS kháng nghị không yêu cầu các bị cáo bồi thường 221 tỷ đồng

Hà Ly