Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thúy Diễm (SN 1990, trú tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đang bị cơ quan công an Hà Tĩnh ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo truy nã quốc tế. Bị cáo này được tách thành vụ án khác và sẽ xét xử sau.

 

Ngoài ra, HĐXX còn yêu cầu tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi từ việc tổ chức môi giới đưa người ra nước ngoài trái phép. Đồng thời, tổng số tiền các bị cáo phải hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân là 210 triệu đồng.

 

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Trường liên lạc với Hòa và Diễm làm hồ sơ cho chị Phạm Thị Trà My (SN 1993, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) sang Anh với chi phí 22.000 USD.

 

Sau đó, Hòa và Diễm đưa chị Trà My qua Trung Quốc và làm thủ tục xuất cảnh sang Pháp và được hướng dẫn nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh bằng cách trốn trong thùng xe container cùng với 38 người khác.

 

Ngày 23/10/2019, khi xe container đông lạnh đến hạt Exess, cảnh sát Anh phát hiện chị Trà My cùng 38 người ngồi trong thùng xe đã tử vong.

 

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có 2 đường dây đưa người Việt Nam trốn sang châu Âu.

 

Đường dây thứ nhất gồm các đối tượng Nguyễn Thị Thúy Diễm, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Thị Thúy Hòa, Võ Văn Kỳ và Lê Văn Huệ. Đường dây này đưa người sang châu Âu với giá từ 17.000 - 20.000 USD.

 

Từ tháng 5 - 10/2019, các đối tượng trên đã tổ chức môi giới đưa 22 người trốn sang châu Âu nhằm mục đích trục lợi, trong đó có nạn nhân Trà My.

 

Đường dây thứ hai gồm sự tham gia của Nguyễn Xuân Triều, Nguyễn Thị Thúy Hòa, và một người tên Bảo Long. Đường dây này sẽ đưa người Việt sang các nước Lào, Thái Lan qua Iran, sử dụng hộ chiếu giả của Trung Quốc rồi nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ, qua Hy Lạp để nhập cảnh sang Đức.

 

Trong quá trình tổ chức môi giới, Thành và Hòa hưởng lợi 3.000 USD, Trường và Huệ hưởng lợi 1.500 USD, Triều hưởng lợi 1.000 USD, Kỳ hưởng 18 triệu đồng, Hồ 20 triệu đồng.