Chiều 31/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đã tạm giữ Nguyễn Việt Dũng (biệt danh Dũng Ốt, 39 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cùng 6 nghi phạm để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo Điều 201 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2011, Nguyễn Việt Dũng bị Công an Hà Nội khởi tố về tội Giết người nhưng nghi phạm này bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, Dũng làm bệnh án tâm thần rồi ra cơ quan Công an để đầu thú.

Đối tượng Dũng Ốt (ở giữa hàng trên) và một số đàn em bị bắt

Căn cứ kết quả giám định, cơ quan chức năng bắt buộc Dũng đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (huyện Thường Tín, Hà Nội). Trong quá trình điều trị, Dũng được cho là đã lợi dụng các mối quan hệ với nhân viên y tế để trốn ra ngoài điều hành nhóm đàn em lập nhiều bãi trông xe tự phát, buôn vật liệu xây dựng và đặc biệt là hoạt động tín dụng đen.

Công an xác định, từ năm 2014, Dũng nhiều lần rời nơi chữa bệnh, cấu kết với Ngô Quang Trung (41 tuổi, ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và một số người khác lấn chiếm các khu đất trống cạnh một số dự án xây dựng ở các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ. Sau đó, Dũng cùng các nghi phạm đặt container và dựng lán trại để kinh doanh dịch vụ trông xe.

Trong số các đàn em, Dũng trực tiếp đưa cho Trung 1 tỉ đồng để Trung điều hành đàn em trong đường dây tín dụng đen dưới hình thức "bốc bát họ" 10 ăn 8 và vay lãi ngày với lãi suất từ 3000 đồng đến 5000 đồng/1 triệu/ngày.

Cùng với đó, Dũng giao cho Phan Anh Nhàn (38 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) cầm đầu nhóm đi đòi nợ thuê. Nếu người vay tiền không trả, các nghi phạm nhắn tin, gọi điện đe dọa hoặc ném chất bẩn để "khủng bố". Toàn bộ tiền thu về được Ngô Quang Trung ghi sổ sách, chụp ảnh rồi gửi cho Dũng để báo cáo.

Công an xác định loạt địa điểm trông giữ xe ô tô, xe máy và chứa nguyên vật liệu tự phát do Dũng "ốt" và đồng bọn lấn chiếm, quản lý như: Bãi rộng 1.500m2 trước cổng khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ có đặt container và dựng các lán lợp tôn.

Bãi để nguyên vật liệu trong khu công trường Y20, khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội rộng khoảng 1.800m2.

Khu vườn nhà đối tượng Dũng “ốt” tại địa chỉ số 12 ngõ 89 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm rộng khoảng 2.000m2 được Dũng dựng khoảng 7 phòng cho đàn em ở và cho đồng bọn ở các tỉnh ngoài về làm nơi ăn, ở sinh hoạt, thu tiền "họ". Đây cũng là nơi Dũng "ốt" cất giấu nhiều dao kiếm, vũ khí thô sơ phục vụ cho việc đi đòi nợ, bảo kê.

Ngoài ra, còn bãi đất tại đường Hoàng Tăng Bí, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, rộng khoảng 1.000m2 là nơi các đối tượng thường xuyên chốt sổ thu họ trong ngày và tính toán sổ thắng - thua bảng lô đề.

Các đối tượng còn thường xuyên tụ tập để đánh bạc và chốt sổ sách thu họ, lô đề hàng ngày tại bãi đất ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, rộng khoảng 2.000m2.

Khi khám xét các khu lán ở nhiều bãi trông xe, cảnh sát thu giữ nhiều loại hung khí và sổ sách ghi chép hơn 500 người vay lãi nặng của đường dây này.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết từ ngày 25/5 đến nay, cơ quan chức năng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với 7 đối tượng gồm Nguyễn Việt Dũng, Ngô Quang Trung, Phan Anh Nhàn (SN 1983, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (Sn 1993, ở Hà Nội), Bùi Đăng Quyền (SN 1984, quê ở Hưng Yên), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994, quê ở Thái Bình) và Bùi Văn Tuấn (SN 1992, quê ở Hòa Bình) về hành vi cho vay lãi nặng.

Ngoài ra, đối tượng Ngô Quang Trung còn có hành vi đánh bạc, Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra mở rộng. Đối với các đối tượng khác, Phòng CSHS đang tổ chức truy bắt; Tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố tài liệu về hành vị Tổ chức đánh bạc; bảo kê bến bãi, buôn bán vật liệu xây dựng; cưỡng đoạt tài sản; bảo kê bến bãi, buôn bán phế liệu, vật liệu xây dựng.

Xem thêm: Bắt giữ 3 cha con tấn công công an tại Nghệ An

Hà Ly