Cụ thể, các khách hàng tố cáo bà Vũ Minh Lý - Tổng giám đốc Công ty CP Free Land (chủ đầu tư dự án King Bay và bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Star Beach (đơn vị môi giới dự án King Bay) có hành vi lừa dối khách hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc hứa mua - hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án 125 ha, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (dự án King Bay).

Sau khi xem xét đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đơn tố giác kèm theo tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai biết kết quả.

Nhiều khách hàng tiếp tục tố giác chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án King Bay.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach xảy ra tại TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cho biết đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam “phong tỏa” tài khoản của Công ty CP Free Land và Công ty CP bất động sản Star Beach.

Theo đó, các ngân hàng tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỉ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau. Điều này nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6.2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.

Các thông tin tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty CP Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Công ty CP bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Cá nhân Vũ Minh Lý ( SN 1955) và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1980).

Được biết sự việc trên liên quan đến việc nhiều người dân tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra.

Theo tìm hiểu Công ty CP Free Land hiện làm chủ đầu tư của nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, tại khu vực huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, công ty này đang đầu tư dự án có tên gọi là King Bay.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư Free Land, King Bay có quy mô lên đến 125ha với tổng mức đầu tư 4.800 tỉ đồng. Đây là dự án tổ hợp gồm nhà phố liên kế vườn, biệt thự, biệt thự nghỉ dưỡng ven sông.

Dự án King Bay vốn do Tổng công ty Đầu tư phát triển & Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long) và Công ty CP khoáng sản Na Rì Hamico (Na Rì Hamico) góp vốn vào Công ty Free Land để thực hiện dự án.

Sau đó cả 2 doanh nghiệp này đều chuyển nhượng vốn tại Free Land. Tháng 4/2017, Tổng Công ty Cửu Long thoái hết vốn tại Free Land trong khi đó bà Vũ Minh Lý nâng tỷ lệ sở hữu vốn của mình lên đến 75%. Tháng 3/2017  - khoảng 1 tháng trước khi Tổng Công ty Cửu Long thoái vốn tại Free Land - Công ty Free Land cùng Công ty Star Beach đã bắt đầu từng bước ký hợp đồng uỷ thác kinh doanh dự án King Bay.

Việc Tổng Công ty Cửu Long và Na Rì Hamico rút lui khỏi dự án cũng là khi 2 nữ doanh nhân Vũ Minh Lý và Nguyễn Thị Thanh Tú gia tăng ảnh hưởng tại dự án King Bay.

Cần lưu ý, 125ha đất thực hiện dự án King Bay ban đầu do UBND tỉnh Đồng Nai giao chủ đầu tư xây dựng, khai thác thương mại để tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch đi qua tỉnh Đồng Nai.

Đến nay đoạn đường này chưa được hoàn thành.

Quang Hải