Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ quận Bình Tân) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

Ông Chung là Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB (trụ sở nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

 

Cơ quan điều tra xác định, ông Chung đã có hành vi lập khống bản vẽ chi tiết và ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một số lô đất tại quận Bình Tân để bán cho nhiều người.

Lô đất này đã được làm rõ là không thuộc quyền sở hữu của ông Chung hay Công ty DCB. Đến thời điểm hiện nay, công an xác định ông Chung ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 8 người, chiếm đoạt 16 tỉ đồng.

 

 Ông Nguyễn Văn Chung

 

Bên cạnh đó, ông Chung còn bị nhiều người tố cáo trong việc mua đất nền tại một số dự án ma ở quận 12. Đáng chú ý, nhiều người mua đất từ ông Chung nhưng lại phát hiện đất này thuộc sở hữu của một công ty khác. Các nạn nhân đã tố cáo đến cơ quan công an khi không đòi được tiền.

 

Ông Nguyễn Văn Chung cùng các ông Lê Văn Lâm - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận, TP.HCM) tố cáo ông Trần Quí Thanh (ngụ tỉnh Bình Dương), bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản.

 

chính là người gửi đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương (là con gái của ông Trần Quí Thanh, tập đoàn Tân Hiệp Phát) và một người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

 

Theo đó, ông Chung tố cáo bà Trần Uyên Phương (hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, con gái của Chủ tịch Tập đoàn Trần Quí Thanh), cùng Nguyễn Phi Long và Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ, Chợ Lớn đã câu kết, lừa đảo chiếm đoạt 2 khu đất trị giá hàng trăm tỷ đồng của ông tại TP.HCM bằng thủ đoạn cho vay tiền rồi bắt lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó biến giả thành thật. Một trong hai khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an đang vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ thì nay người tố cáo bị cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố, bắt giam trong một vụ án khác.