Người từng tố cáo con gái ông Trần Quý Thanh bị bắt vì lừa đảo
14:42 | 17/03/2021
Doanh Nhân Việt Nam trên
Ông Nguyễn Văn Chung đã bị Công an TP.HCM bắt giữ vì tự ý phân lô rồi rao bán cho nhiều khách hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc DCB (trụ sở tại quận Tân Phú, TP.HCM) do ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ quận Bình Tân) làm giám đốc.
Theo Công an TP.HCM, ngày 25-26/3/2018, ông Chung đã ký hợp đồng đặt cọc với bà Trương Nhật Lệ (SN 1973, ngụ quận Tân Bình) để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và tờ bản đồ số 2 Bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) của bà Lệ. Chung đã nộp cho bà Lệ 3,2 tỷ đồng. Sau đó, bà Lệ biết được Chung tự ý phân lô khu đất của mình để rao bán cho nhiều cá nhân khác khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng và không được sự đồng ý của bà Lệ nên đã yêu cầu Chung đến Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt để hủy hợp đồng đặt cọc trên.
Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh:Ngọc Anh)
Ngày 20/4/2018, bà Lệ cùng Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt.
Sau khi hủy hợp đồng đặt cọc, Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 8 cá nhân khác để nhận và chiếm đoạt tổng cộng 16 tỷ đồng tiền cọc.
Hành vi của Nguyễn Văn Chung đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do đó, ngày 25/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật hình sự.
Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Chung.
Ngoài ra, Chung còn ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất (theo bản vẽ phân lô do Công ty DCB tự lập) tại các khu đất khác mà Chung mới thỏa thuận đặt cọc, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa để nhận tiền của khách hàng nhưng đến nay không bàn giao được đất, không hoàn trả lại tiền cho khách hàng tại các khu đất sau: Khu đất thuộc các thửa 515, 814, tờ bản đồ số 06, xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Khu đất tại địa chỉ 43/38 đường Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Thửa đất số 549, tờ bản đồ số 2, phường Tân Quý, quận Tân Phú.
Khu đất tại hẻm 15D đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CH00986 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp ngày 24-9-2015. Khu đất thuộc thửa số 591, tờ bản đồ số 02, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh cũ), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 509/QSDĐ/UB do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp ngày 27/4/1995.
Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Chung.
Bên cạnh đó, Chung còn ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất (theo bản vẽ phân lô do Công ty DCB tự lập) tại các khu đất khác mà Chung mới thỏa thuận đặt cọc, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa để nhận tiền của khách hàng nhưng đến nay không bàn giao được đất, không hoàn trả lại tiền cho khách hàng tại 5 khu đất.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị người dân đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Nguyễn Văn Chung, Công ty DCB và bị Nguyễn Văn Chung chiếm đoạt tiền liên quan các khu đất trên đến Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM trình báo để được giải quyết theo quy định.
Được biết, cách đây không lâu, ông Nguyễn Văn Chung đã có đơn gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an tố cáo bà Trần Uyên Phương (con gái của ông Trần Quý Thanh) và một người khác về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về việc đề nghị tạm dừng biến động và cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng, cầm cố, thế chấp…) và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương (SN 1981, trú 169 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh).
Còn tại Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành (Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đối với Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Quang Hải - Quốc Tuấn
