Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-VPCQCSĐT-P5 ngày 21/8/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

 

Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát cũng phát ra thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan tới vụ án. Bất cứ cá nhân, tổ chức liên quan tới vụ án đều có thể cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo địa chỉ: Phòng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Báo Lao động cho biết, tháng 10.2018, Đồi thành lập Công ty Gold Time, trụ sở 42/1A, Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

 

Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng, Trương Hoàng Ngọc Diệp,. Thực tế, các cổ đông này chỉ tham gia trên hình thức mà không có tiền góp vốn.

 

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào có phát sinh lợi nhuận mà chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới Công ty và hưởng các quyền lợi mà Công ty đưa ra (được Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng gọi là mua “phân quyền”).

 

Các nhà đầu tư này sau đó tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của Công ty cho người tham gia. Thực chất đây là hành vi lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và “hoa hồng” cho người tham gia trước.

Chỉ tính từ tháng 10/2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư. Trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là hơn 844 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua “cổ phiếu nội bộ” của Công ty đang được điều tra làm rõ.

 

 

Báo An ninh Thủ đô cho biết thêm, đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can. Bước đầu, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các cho phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng), đều là tiền của nhà đầu tư “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.

 

Ở Việt Nam, kinh doanh đa cấp theo quy định của pháp luật không bị cấm nhưng nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở, biến tướng hình thức kinh doanh này nhằm thu lợi bất chính. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức khác nhau để đánh bóng thương hiệu công ty, củng cố thêm lòng tin của các nhà đầu tư, từ đó lôi kéo nhiều người tham gia hình thức kinh doanh này.

 

Lào Cai là một địa phương tiêu biểu có nhiều nạn nhân của công ty đa cấp Gold Time. Báo Lào Cai cho biết địa bàn này vốn dĩ có rất nhiều người bị công ty này lừa đảo nhưng vì thiếu thông tin, không có hiểu biết pháp luật nên đều không thể làm gì khi biết mình bì lừa.

 

 

>>> Xem thêm: 3 vụ án tham nhũng liên quan nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân