Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố, các bị can bao gồm ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, bà Trịnh Thị Thúy Nga và bà Hương Trần Kiều Dung còn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, từ năm 2014 đến năm 2016, các cá nhân liên quan nói trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. 

Bước đầu cơ quan CSĐT xác định, tính đến ngày 24/02/2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ dựng tên), thu được tổng cộng gần 6.412,5 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Với hành vi này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 23/8 vừa qua đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 4 cá nhân là ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, bà Trịnh Thị Thúy Nga và bà Hương Trần Kiều Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) ra Quyết định phê chuẩn Qvào ngày 24/8.

Đến ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.