Tháng 9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất ở 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (P.6, Q.3, TP.HCM).

 

Trong đó, bị can Dương Thị Bạch Diệp, còn gọi là Diệp Bạch Dương, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

9 bị can còn lại ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), Trần Nam Trang (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính), Vy Nhật Tảo (cựu Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM), Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở VH TT), Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM), Lê Tôn Thanh (cựu Phó giám đốc Sở VH TT), Huỳnh Kim Phát (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó giám đốc Sở TN&MT), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT) cùng bị xét xử về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

 

Trong vụ án này, bị can Đào Thị Hương Lan đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.

Theo Tiền phong, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM (Trung tâm) được giao quản lý trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng (TPHCM). Năm 2007, Trung tâm và Công ty Diệp Bạch Dương hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở này.

 

Phía Diệp Bạch Dương đề xuất tìm một bất động sản khác tương đương để đổi còn công ty này nhận về khu đất 185 Hai Bà Trưng, hợp nhất với các thửa đất hiện tại để xây dựng tổ hợp khách sạn nhà hàng 5 sao. Ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm) đã chấp nhận phương án hoán đổi này.

 

Tháng 2/2008, bà Diệp tìm được thửa đất tại 57 Cao Thắng (TPHCM), làm đơn xin hoán đổi lấy đất 185 Hai Bà Trưng. Nguồn tin của Thanh niên cho hay, Công ty Diệp Bạch Dương hỗ trợ Trung tâm số tiền 5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Rum đã họp Ban giám đốc Sở VH-TT-DL và thống nhất chủ trương hoán đổi. Sau đó bà Diệp gặp ông Nguyễn Thành Tài đề nghị trình bày về phương án hoán đổi.

Cũng theo Thanh niên, thực tế, với tài sản nhà đất số 57 Cao Thắng, bà Diệp đã thế chấp dùng vay vốn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận với nhà đất số 183 Hai Bà Trưng, bà Diệp không đưa tài sản này vào Agribank Chi nhánh TP.HCM để rút giấy chứng nhận về nhà đất số 57 Cao Thắng ra để bàn giao, sang tên cho Trung tâm ca nhạc nhẹ như cam kết, mà tiếp tục dùng nhà đất 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, đến nay không có khả năng trả nợ.

Được biết, số tiền còn dư nợ ngân hàng Agribank là 2.904 tỷ đồng... Giá trị tài sản tại 185 Hai Bà Trưng tại thời điểm tháng 10/2020 là hơn 186 tỉ đồng; và tại thời điểm tháng 1/2019 là hơn 352 tỉ đồng.

 

Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Dương Thị Bạch Diệp đã phạm vào tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại khoản 4, 5 điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò là chủ mưu.

 

VKSND Tối cao xác định dù không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước nhưng ngày 5/3/2010, ông Nguyễn Thành Tài vẫn ký văn bản có nội dung chấp thuận hoán đổi 2 tài sản trên.

 

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Tài không đôn đốc, chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất ở số 57 Cao Thắng. Sự tắc trách này dẫn đến hậu quả là không cơ quan, ban – ngành nào phát hiện tình trạng tài sản của doanh nghiệp tư nhân không đủ điều kiện hoán đổi với tài sản nhà nước.

 

Bên cạnh đó, 8 lãnh đạo, cán bộ có thẩm quyền thời gian đó không kiểm tra, xác minh tình trạng thực tế tài sản. Từ đó, tạo điều kiện cho Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo, trục lợi.