Thủ đoạn tinh vi của nữ phó giám đốc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép hơn 1.000 tỷ đồng

15:56 24/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Bằng thủ đoạn tinh vi, nữ phó giám đốc 47 tuổi đã hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, sau đó bán ra cho các cá nhân và doanh nghiệp thu về số tiền lời khủng.

Tin tức mới nhất ngày 24/12, theo Zing đưa tin, Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành tạm giữ Bùi Hồng Thiện (47 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh) để điều tra, làm rõ về hành vi Mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.
 
Trước đó, vào khoảng tháng 6, qua công tác nghiệp vụ Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép. Trong đó có Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh (đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai).
 
Tạm giữ phó giám đốc mua bán hóa đơn đỏ trái phép
Đối tượng Bùi Hồng Thiện
 
Để làm rõ nghi vấn này, chuyên án mang bí số HĐL1 đã được đại tá Lưu Hồng Quảng - Giám đốc công an tỉnh xác lập. Vào ngày 9/12, Phòng an ninh điều tra, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố kiểm tra bất ngờ, bắt quả tang N.T.D. (nhân viên Công ty TNHH MTV V.L.) đang tiến hành giao dịch, mua bán hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh với số tiền 4.050.000 đồng.
 
Tạm giữ phó giám đốc mua bán hóa đơn đỏ trái phép
Ban chuyên án khám xét trụ sở công ty
 
Theo Tuổi Trẻ, qua quá trình khám xét trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, cảnh sát đã thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu cùng 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi và nhiều tài liệu có liên quan. 

Tại đây, cảnh sát thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 bộ máy tính, một khẩu súng hơi cùng nhiều tài liệu liên quan.
 
Đến 11/12, Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện để phục vụ công tác điều tra. Qua quá trình đấu tranh, người phụ nữ 47 tuổi khai nhận, bản thân đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với đa dạng ngành nghề kinh doanh nhằm hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào. 
 
Tạm giữ phó giám đốc mua bán hóa đơn đỏ trái phép
Những con dấu bị thu giữ
 
Sau đó, những hóa đơn này được Thiện bán ra cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị cơ quan nhà nước để thu lời với tổng giá trị hóa đơn lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra.

Tiểu Long