Hồi tháng 2 vừa qua, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra bổ sung về các tình tiết liên quan đến tang vật thu giữ trong vụ án này.

Thời điểm đó, CQĐT tiến hành khám xét trụ sở Công ty Alibaba đã thu giữ hơn 9,2 tỷ đồng, 20 thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng hơn 7,3 kg. Tuy nhiên, kết quả giám định số kim loại này không phải là vàng.

 

Từ trái qua, 3 anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án. Cáo trạng truy tố xác định Nguyễn Thái Luyện, chính là kẻ chủ mưu xuyên suốt quá trình. Luyện và đa số các bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Riêng hai bị can là Võ Thị Thanh Mai (là vợ) và Nguyễn Thái Lực (là em của Luyện) còn bị đề nghị truy tố thêm tội “rửa tiền”. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (là kế toán trưởng của Công ty Alibaba) chỉ bị đề nghị truy tố tội “rửa tiền”.

 

Công an xác định, Công ty CP địa ốc Alibaba với danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng bản chất thực sự là lừa đảo, huy động vốn theo hình thức đa cấp.

 

Luyện và đồng bọn là lập ra 22 công ty khác nhau, mua 58 khu đất nông nghiệp ở các tỉnh như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, rồi quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Alibaba còn hứa hẹn hấp dẫn với khách hàng như: thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại...

Đường dây lừa đảo của Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo trót lọt 3.924 khách hàng, chiếm đoạt được số tiền 2.373 tỷ đồng.

Quá trình phá vụ án, cơ quan công an đã phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Ước tính số tài sản bị thu hồi có giá trị ước tính gần 1.479 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.