4 sàn giao dịch tiền ảo trái phép vừa bị công an Hà Nội triệt phá hoạt động như thế nào?

11:46 14/05/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép vừa bị công an Hà Nội triệt phá đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Ngày 14/5, công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với công an TP HCM triệt phá một đường dây sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Theo thông tin ban đầu, đường dây này đã tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex này.

Các sàn này đều được kết nối với với ứng dụng Meta trader 5 (phần mềm cho phép mọi người giao dịch trực tuyến trên thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa và rất nhiều thị trường tài chính khác), để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Trong đó, sàn Pforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân công ty Pforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng, có những người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch Forex.

4 sàn giao dịch tiền ảo trái phép vừa bị công an triệt phá

Một đối tượng tại cơ quan công an

Cũng theo công an các đối tượng trong đường dây này đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư tham gia vào các sàn giao dịch nêu trên.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo đông đảo người dân tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước, đặc biệt là tại Hà Nội, để người dân tin tưởng đầu tư tham gia chơi. Các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh.

Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị thông báo hết tiền trong tài khoản.

Công TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đối tượng cầm đầu và tham gia tích cực được công an làm rõ là Vũ Đình Hùng trú tại đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM, Phạm Mạnh Hùng trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM, Phạm Thị Thái trú tại chung cư Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội...

Lực lượng công an cũng xác định, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao và thuê các máy chủ ở nước ngoài, sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội, nên rất khó bị phát hiện.

Để triệt phá được đường dây này, công an 2 TP đã phải huy động gần 300 cán bộ, chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh/TP để triệt phá ổ nhóm nêu trên.

Theo thống kê của công an Hà Nội, ở Việt Nam hiện đang có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỉ đồng mỗi tháng.

Công an Hà Nội đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

H.A

Xem thêm: Ứng dụng sàn tiền ảo Coinbase được tải nhiều nhất tại Mỹ, vượt mặt TikTok, Instagram, Facebook