Cái kết đắng cho kẻ lừa đảo hàng tỷ đồng dưới vỏ bọc đầu tư góp vốn trái phép

22:25 02/04/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Lừa đảo bằng cách mời gọi huy động vốn trái phép cho tập đoàn giải trí casino quốc tế, 02 bị cáo chính thức bị tuyên phạt bởi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 2/4.

Sau một ngày xét xử, chiều 2/4, TAND Hà Nội tuyên phạt Đoàn Văn Đạt (sinh năm 1979, trú tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và đồng phạm Nguyễn Văn Hoạt (sinh năm 1958, ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) lần lượt 14 và 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, vào tháng 4/2016, Đạt quen biết với Anson Yang. Người này mang quốc tịch Singapore, tự xưng là Giám đốc marketing của tập đoàn giải trí toàn cầu Global Gaming Venture Limited (GGV) chuyên kinh doanh casino, sòng bạc. 

Nghe theo lời người này về việc góp vốn đầu tư và được trả lời nhuận hậu hĩnh, Đạt đã chi ra 25 triệu đồng và rủ thêm một số người cùng tham gia để "phát triển GGV". 

Cái kết đắng cho kẻ lừa đảo hàng tỷ đồng dưới vỏ bọc đầu tư góp vốn trái phép - ảnh 1

Bị cáo Đạt (áo xanh) và Hoạt tại phiên xét xử.

Lợi dụng sự cả tin của người khác, Đạt hứa hẹn mức lãi suất càng cao cho những ai góp vốn càng nhiều. Cụ thể, lãi suất 3% trong 36 tháng liên tiếp nếu góp 1.000 USD; góp 4.000 USD nhận lãi 6% trong 36 tháng; góp 13.000 USD nhận lãi 9% trong 36 tháng và gói 40.000 USD nhận lãi 12% trong 36 tháng. Bên cạnh đó, Đạt cũng khuyến khích giới thiệu càng nhiều người thì mức hoa hồng mà người đầu tư được nhận lại càng cao. 

Đóng vai trò trung gian, Đạt lập tài khoản trên một địa chỉ website và thông báo cho mọi người theo dõi lãi suất của gói đầu tư tại đây. 

Tuy nhiên, từ tháng 1/2017 tới tháng 6/2017, dù Anson Yang đã ngưng thực hiện việc chi trả lãi suất, Đạt vẫn liên tục kêu gọi người bị hại ở Việt Nam đầu tư thêm vào GGV. Con số chiếm đoạt lên tới 4,7 tỷ đồng với 13 nạn nhân. Trong số này, Đạt bỏ ra 540 triệu đồng làm tiền "lãi suất" để chi trả cho mọi người, số còn lại chiếm hưởng.

Trên tòa, bị cáo nhiều lần phủ nhận hành vi phạm tội và chống chế, tự nhận mình cũng là nạn nhân của Anson Yang khi đứng ra lập tài khoản và nộp tiền hộ. Tuy nhiên, sau quá trình đối chất, bị cáo nhanh chóng bị vạch trần mọi lời nói dối.

Do không có thái độ thành khẩn, bị cáo Đạt bị phạt tù 14 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bên cạnh đó, đồng phạm Hoạt nhanh chóng nhận tội, xin hưởng khoan hồng nên bị phạt 3 năm. 

GGV và các bị can liên quan khác cũng bị điều tra khởi tố vì chưa có giấy phép kinh doanh tại Việt Nam. Trong thời gian từ 2016, tổng cộng 68 người bị hại trình báo đã nộp gần 23 tỷ đồng để "đầu tư". Hiện tại, Ason Yang đang bỏ trốn, bị truy nã, các bị can khác đã xuất cảnh.

Xem thêm: Youtuber hết thời giả danh bác sĩ lừa đảo 240 triệu của chị gái người yêu để đi du lịch

Phương Thúy