Chiêu trò của đại gia Lê Thanh Thản lừa dối 520 khách hàng mua căn hộ, trục lợi 481 tỷ đồng

16:18 03/04/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Công an Hà Nội xác định ông Lê Thanh Thản đã có hành vi lừa dối 520 khách hàng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng và trực lợi số tiền 481 tỷ, gây thiệt hại cho khách hàng 56 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Thản (71 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes - Công ty Bemes) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự 2015; khung hình phạt từ phạt tiền 100-500 triệu đồng hoặc 1-5 năm tù.
 

Xây dựng sai quy hoạch

 
Trong kết luận điều tra bổ sung vụ án, Công an Hà Nội xác định đã có hành vi gian dối khi bán căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng thuộc quận Hà Đông. Công an cáo buộc ông lừa dối 520 khách hàng để trục lợi 481 tỷ đồng và khiến toàn bộ khách hàng thiệt hại hơn 56 tỷ.

Theo kết luận điều tra, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ra quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ (tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 phòng), khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông…

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ tháng 10/2010 đến 11/2012, ông Thản trực tiếp tổ chức chỉ đạo xây dựng công trình dự án sai quy hoạch được duyệt, tạo lập các căn hộ trái pháp luật. Tháng 11/2012, công trình hoàn thành và 3 tháng sau đó, chủ đầu tư bàn giao cho các hộ đến sinh sống.
 
Ông Lê Thanh Thản đã lừa dối 520 khách hàng như thế nào?
Toà CT6C xây dựng trái pháp luật. Ảnh: Phạm Dự.
 
Công an xác định chủ đầu dự án CT6 Kiến Hưng đã xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, dự án gồm 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C đều cao 32 tầng có tổng cộng 1.582 căn hộ (quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và 495 khách sạn).
 
Theo VnExpress, cơ quan điều tra cáo buộc, chủ đầu tư đã tăng diện tích tầng hầm từ hơn 5.700 m2 lên hơn 6.800 m2, khối tháp A từ 1.108 lên 2.428 m2, còn khối tháp B từ 1.099 lên 1.928 m2, tăng chiều cao công trình từ 31 lên thành 32 tầng và giảm một tầng hầm.

Toà tháp B đã thay đổi từ chức năng khách sạn thành căn hộ ở; xây dựng 495 phòng khách sạn lên thành 1.582 căn hộ, bỏ chức năng khách sạn.

Theo Zing.vn, riêng tòa tháp CT6C xây thêm có 438 căn hộ. Khu nhà thấp tầng được quy hoạch 15 căn 3 tầng đã trở thành 38 căn 4 tầng xây đè lên phần đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo. Ngoài ra, phần diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn là khu dịch vụ, thương mại đã được chuyển thành căn hộ.
 
Do đó, đến nay, chỉ có 934 trong số 1.582 căn được cấp sổ đỏ. 520 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận sở hữu và 160 căn khác chưa làm thủ tục cấp sổ.
 
Theo điều tra, các căn hộ được ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch được duyệt, đã được bàn giao trong khi đó 520 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, "gây thiệt hại cho 520 khách hàng là hơn 56 tỷ đồng", Công an Hà Nội kết luận.
 

Quảng cáo gian dối

 
Không chỉ xây dựng sai quy hoạch được cấp phép, công an xác định từ tháng 5/2011, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án.

Các căn hộ được bán với giá rẻ hơn dự án khác nên sau thời gian ngắn, Công ty Bemes đã bán hết số căn hộ. Trên hợp đồng mua bán, ông Thản với danh nghĩa là Tổng giám đốc đã trực tiếp ký với khách hàng, cam kết các điều khoản với mục đích để được khách hàng tín nhiệm, nộp tiền theo tiến độ thi công. Ông Thản là người quyết định việc kinh doanh, ấn định giá bán căn hộ tại dự án.
 
Ông Lê Thanh Thản đã lừa dối 520 khách hàng như thế nào?
 
Các hợp đồng do trực tiếp ông Thản ký, đều cam kết xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch và hồ sơ phê duyệt. Chủ đầu tư cũng cam kết giá bán nhà đã gồm giá trị quyền sử dụng đất, mục đích để khách hàng tin tưởng nộp tiền theo tiến độ thi công xây dựng dự án.
 
Sau khi mua nhà, khách hàng thông qua sàn Mường Thanh để xác nhận mua bán. Tháng 11/2012, công trình hoàn thành và hai tháng sau bàn giao căn hộ cho khách hàng vào sinh sống.
Cơ quan điều tra xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỷ đồng, tuy nhiên sau khi trừ tiền thuế thì xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng.

"Ngày 27/12/2019, ngân hàng đã phát hành thư bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng", kết luận nêu.
 

Khắc phục hậu quả ra sao?


Theo Zing.vn, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Thản thừa nhận hành vi phạm tội. Ông khai do nóng vội nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính.
 
Chủ tịch Công ty Bemes có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án. Thứ nhất là chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Hai là tự thoả thuận với người mua nhà tại CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà – Cienco5 (cũng do ông Thản làm chủ). Ba là tự thoả thuận với cư dân CT6C để mua lại căn hộ hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ.
 
Quá trình điều tra ông Thản lựa chọn phương án khắc phục hậu quả số 3 để thực hiện nhưng đến nay Công ty Bemes mới thương lượng được với hơn 10 hộ dân đồng ý trả lại nhà.

Trong số 520 khách hàng là nạn nhân của vụ án, đã có 488 người làm việc với cơ quan điều tra đều khai nhận khi ký hợp đồng mua bán không biết các căn hộ tại dự án sai quy hoạch. Các khách hàng đề nghị được cấp sổ đỏ, xử lý chủ đầu tư hoặc nếu không được cấp sổ đỏ thì đề nghị Công ty Bemes trả lại tiền mua nhà.
  
 
Hà Ly