Tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức vào sáng 19/6, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế đã cung cấp bức tranh tổng thể về chuyên án liên quan đến hợp đồng kỳ nghĩ gây xôn xao dư luận gần đây.

Ước tính ban đầu từ Công an TP Hà Nội cho thấy, số tiền liên quan đến các hành vi bị cáo buộc lừa đảo thông qua việc mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch lên tới trên 2.700 tỷ đồng, với khoảng 17.000 hợp đồng được phát hiện.

Điểm đáng chú ý trong vụ án là cấu trúc nhân sự của các tổ chức này, khi phần lớn những người giữ vai trò quản lý và nhân viên kinh doanh đều có trình độ cử nhân, cá biệt có trường hợp giám đốc doanh nghiệp sinh năm 2000.

Từ ngày 12/6 đến 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án và 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong số đó, có 2 bị can bị khởi tố cùng lúc 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tính đến ngày 18/6, cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám xét 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của những người bị cáo buộc. Khối tài sản bị tạm giữ và phong tỏa bao gồm: 11 xe ô tô, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các con dấu công ty, cùng nhiều hợp đồng, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty liên quan.

Chia sẻ về nhân thân của các bị can, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết có 34 người giữ vị trí chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp. Độ tuổi của nhóm quản lý dao động từ 20 đến 40 tuổi.

Theo hồ sơ điều tra, quy mô hoạt động của nhóm người này được tổ chức chặt chẽ. Khoảng từ năm 2023 đến năm 2025, họ đã thành lập 27 công ty với sự phân công vai trò rõ ràng cho từng bộ phận: người chỉ đạo, nhân viên gọi điện thoại lôi kéo khách hàng và người trực tiếp tiếp xúc khách.

Nguồn dữ liệu khách hàng được thu thập từ các công ty cũ hoặc mua lại từ bên ngoài. Để thúc đẩy doanh số, nhóm cầm đầu thiết lập kịch bản tư vấn và sẵn sàng chi trả mức hoa hồng cao, từ 2% đến 20%, cho nhân viên kinh doanh (sale) nhằm dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng môi giới, đặt cọc giữ chỗ.

Phương thức tiếp cận khách hàng bắt đầu bằng việc gửi lời mời tham dự hội nghị, hội thảo của công ty để nhận voucher du lịch miễn phí. Mục tiêu chủ yếu được nhắm đến là người cao tuổi. Nhân viên tư vấn đưa ra các cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt và chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận nhân thân.

Khi khách hàng đến trụ sở theo lịch hẹn, nhân viên sẽ giới thiệu sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Các gói du lịch này có giá trị từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, tùy thuộc vào thời gian của kỳ nghỉ và thời hạn hợp đồng kéo dài từ 5 năm đến 40 năm.

Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chính sách giảm giá lớn nếu khách hàng đồng ý ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại sự kiện.

Đồng thời, họ cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi khách hàng chuyển nhượng lại kỳ nghỉ nếu không còn nhu cầu sử dụng. Nhiều khách hàng đã tin vào lời tư vấn, không đọc kỹ nội dung và vội vàng ký văn bản, nộp tiền đặt cọc.

Không chỉ nhắm đến khách hàng mới, những người này còn tiếp cận các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ trước đây. Nhân viên đưa ra cam kết miệng sẽ môi giới chuyển nhượng lại hợp đồng với giá cao gấp nhiều lần giá trị ban đầu.

Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc là khách hàng phải ký hợp đồng môi giới và nộp thêm tiền dưới nhiều lý do như phí đảm bảo chuyển nhượng hay phí nâng cấp dịch vụ.

Dù cam kết bằng miệng sẽ hoàn tất chuyển nhượng sau hơn một tháng, nội dung ghi trên hợp đồng môi giới lại thể hiện thời hạn lên đến 10 năm. Khi khách hàng đến làm việc để yêu cầu thực hiện hợp đồng, các công ty này tìm nhiều lý do khác nhau để né tránh và trì hoãn trách nhiệm.

Để trốn tránh khiếu nại từ khách hàng cũ và tiếp tục lôi kéo khách hàng mới, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc nhờ người khác đứng tên để thành lập các công ty mới. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân của nhóm lãnh đạo.

Tại họp báo sáng 19/6, khi phóng viên đặt câu hỏi về nghi vấn có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, có hiểu biết về pháp luật đối với các hoạt động lừa đảo này, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết ban chuyên án đã đưa nội dung này vào diện xác minh. "Nếu có căn cứ xác định có vi phạm, Công an thành phố sẽ xử lý nghiêm," Thượng tá Thắng nhấn mạnh.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng toàn bộ vụ án và những người có liên quan, đồng thời nỗ lực thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho bị hại.

Công an đề nghị những người bị hại cần mang theo tài liệu liên quan đến trình báo tại trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội hoặc công an các phường nơi đang cư trú.