Theo CNBC, một bồi thẩm đoàn đã kết luận cựu CEO của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX, ông Sam Bankman-Fried có tội với tất cả 7 cáo buộc hình sự. Vị cựu CEO này có thể đối mặt với mức án tù tối đa là 115 năm cho tất cả những tội danh trên.

Ông Bankman-Fried, 31 tuổi, bị kết tội với 7 cáo buộc, bao gồm: lừa đảo qua đường điện tín (wire fraud),  âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường điện tín với khách hàng của FTX và chủ nợ của Alameda Research; âm mưu lừa đảo chứng khoán và âm mưu lừa đảo hàng hóa với nhà đầu tư của FTX cũng như âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Mỗi cáo buộc trên đều có mức án từ 10 đến 20 năm tù. Ông đã không nhận tội với bất cứ cáo buộc nào.

“Sam Bankman-Fried đã gây ra một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, ông Damian Williams, công tố viên tại Quận Nam New York, cho biết trong một cuộc họp ngắn sau khi bản án được đọc.

“Ngành công nghiệp tiền mã hóa có thể còn mới. Những người chơi như Sam Bankman-Fried có thể là người mới. Nhưng kiểu lừa đảo này, kiểu tham nhũng này đã có từ lâu và chúng ta không còn đủ kiên nhẫn nữa", ông nói thêm.

Phiên tòa xét xử cựu CEO của FTX đã bắt đầu vào tháng 10. Những người bạn thân, cấp dưới và cả bạn gái của Bankman-Fried đều đã ra tòa làm chứng chống lại ông.

Những nhân chứng quan trọng trong vụ án bao gồm bà Caroline Ellison, bạn gái cũ của Bankman-Fried và là cựu giám đốc của Alameda Research, người bạn thời thơ ấu và nhà đồng sáng lập sàn FTX, ông Gary Wang. Cả hai đều đã nhận tội vào tháng 12 với nhiều cáo buộc và hợp tác với chính phủ để làm nhân chứng cho việc truy tố ông Bankman-Fried.

Câu hỏi trọng tâm được các bồi thẩm viên cân nhắc là liệu cựu CEO của FTX có chủ đích lấy tiền của khách hàng và sử dụng số tiền này để chi trả cho bất động sản, hoạt động đầu tư mạo hiểm, tài trợ doanh nghiệp, vận động hành lang và bù đắt cho tổn thất của Alameda Research hay không.

Công tố viên liên bang (AUSA) Nicolas Roos nói với tòa án trong phiên tranh luận cuối cùng vào ngày 1/11 rằng “không cần bàn cãi” về việc 10 tỷ USD tiền của khách hàng trên sàng giao dịch FTX đã biến mất. Câu hỏi là liệu ông Bankman-Fried có biết việc lấy tiền là sai trái hay không.

“Bị cáo đã âm mưu và nói dối để lấy tiền và chi tiêu”, công tố viên này cho biết.

Trong trường hợp kháng cáo không thành công, cựu CEO của FTX sẽ chờ bị tuyên án. Vụ án của ông Bankman-Fried được so sánh với vụ án của bà Elizabeth Holmes, nhà sáng lập công ty thiết bị y tế Theranos. Bà Holmes, 39 tuổi đã bị kết án vào đầu năm 2022 với 4 tội danh lừa đảo các nhà đầu tư ở Theranos. Bà lĩnh án hơn 11 năm tù và bắt đầu thụ án vào tháng 5/2023.