Qua triển khai ra soát, nắm được tình hình địa bàn thì lực lượng chức năng của thành phố Hải Phòng đã nhận diện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. 

Cơ quan công an đã xác định được nguồn gốc của sàn giao dịch là từ đối tượng Nguyễn Thế Dương (25 tuổi, giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) nhờ Nguyễn Văn Quyền (38 tuổi, địa chỉ tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) lập nên. 

Thủ đoạn lừa đảo là dùng chế độ BOT chơi tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch. Đồng thời Dương có thể tự quyết định việc thắng thua của người giao dịch bằng cách can thiệp, đặt lệnh của chế độ BOT. 

Hình thức hoạt động trên sàn này có thể ví như trò chơi tài xỉu, nhà đầu tư tham gia cá cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền. 

Cơ quan điều tra đột kích vào trụ sở của MTV ANT Group. Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngoài ra, người chơi có thể tự giao dịch hoặc ủy quyền cho robot của sàn cung cấp chế độ tự động chơi, các đối tượng cam kết lãi suất từ 6 đến 15%/tháng, trong vòng 100 ngày có thể rút cả gốc lẫn lãi. Các đối tượng còn dụ dỗ nhà đầu tư nếu giới thiệu người chơi mới sẽ được hưởng thêm 1,5% tiền hoa hồng.

Nhằm mở rộng quy mô, Nguyễn Thế Dương đã lập nên Công ty TNHH MTV ANT Group có trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Đối tượng này thuê gần 100 nhân viên quảng cáo, liên lạc, mời gọi người đầu tư tham gia sàn Hitoption. 

Cơ quan điều tra đã làm rõ thêm, sau khi tham gia một thời gian thì Dương không đáp ứng yêu cầu rút tiền của nhà đầu tư, ngược lại người này điều chỉnh chế độ BOT làm cho nhiều nhà đầu tư liên tục rơi vào thua lỗ dẫn và mất hết tiền trong tài khoản.

Từ các tài liệu thu thập được, công an cho biết số lượng người tham gia sàn này đã lên đến 969 người, tổng số dư hiện tại của người đầu tư đã "ném" vào thời điểm kiểm tra là khoảng gần 15 tỷ đồng.

Dựa trên những bằng chứng thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ tạm giam với các đối tượng Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Qua quá trình tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhóm này còn đứng đằng sau hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh bằng hình thức đa cấp. Dữ liệu sơ bộ khoảng 16 sàn khác do nhóm người này quản trị cho thấy có khoảng 115.726 tài khoản, số dư hiện tại là hơn 7.505 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỉ đồng.

H.S

Xem thêm: Vạch trần thủ đoạn `vay tiền, quỵt nơ” FE Credit của nhóm lừa đảo