Sáng 5/5, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Đây là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm trong năm nay.

HĐXX vụ án gồm 3 người, do thẩm phán Trần Nam Hà - Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử gồm các ông Vũ Mạnh Long và Nguyễn Thanh Lâm.

Khi làm thủ tục, HĐXX thông báo nhận được giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng (38 tuổi, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường) đã chết ngày 23/4 tại Bệnh viện E ở Hà Nội do trọng bệnh. Căn cứ các quy định của pháp luật, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Mai Tiến Dũng.

Trần Ngọc Ánh - Phó tổng giám đốc Nhật Cường được áp giải tới tòa.

Như vậy, vụ án còn 14 bị cáo. Trong đó nhóm 12 bị cáo bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Nhật Cường bị truy tố về cả 2 tội danh trên.

Đối với bị cáo đã chết, cáo trạng xác định từ năm 2016, Mai Tiến Dũng được Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cho tham gia trao đổi, thống nhất mua bán điện thoại cũ từ các nhà cung cấp nước ngoài. Bị cáo Dũng có vai trò giúp sức để Tổng giám đốc Bùi Quang Huy và các bị cáo khác buôn lậu hơn 1.500 điện thoại, iPad có tổng trị giá trên 45 tỷ đồng.

Ngoài 14 bị cáo, HĐXX triệu tập 12 nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng giám định viên tư pháp. Phiên tòa dự kiến kéo dài 1 tuần.

Nguyễn Bảo Ngọc - người duy nhất trong vụ án bị truy tố về 2 tội danh.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã quốc tế) chỉ đạo các bị cáo là nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện giao dịch, mua bán trái phép 255.311 sản phẩm công nghệ như điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh... Số hàng này được nhập lậu từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông.
Huy chi hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia để tuồn số hàng trên vào Việt Nam. Tổng giá trị các lô hàng lậu được xác định trên 2.927 tỷ đồng.

Trong số các đường dây buôn lậu, có những đường dây giúp Nhật Cường vận chuyển hàng qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng và đặc biệt, có 3 đường dây vận chuyển hàng lậu qua sân bay Nội Bài.

Khi hàng về tay, Bùi Quang Huy thông qua 2 tiệm vàng thanh toán hàng ngàn tỷ đồng cho nhà cung cấp ở nước ngoài bằng cách chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.
Lời khai của các bị cáo cho biết, tiệm vàng Lộc Phát (phố Hà Trung, Hà Nội) đã giúp Bùi Quang Huy chuyển hơn 1.729 tỷ đồng. Tiệm vàng Thuận Phát (phố Hàng Dầu, Hà Nội) giúp chuyển hơn 795 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố xác định, trong gần 5 năm thông qua việc buôn lậu, Cty Nhật Cường đã tiêu thụ trót lọt 254.364 sản phẩm, doanh thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Đến khi đường dây bị phanh phui, công ty còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.

Trong thời gian 5 năm buôn lậu, Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty.

Cụ thể, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ. Còn phần mềm MISA dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính nhằm đối phó với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, VKS xác định việc dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thật để trốn thuế. Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng thiệt hại cho Nhà nước xấp xỉ 30 tỷ đồng.

VKS xác định Bùi Quang Huy giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, tổ chức hoạt động buôn lậu. Các bị can còn lại đã cấu kết, đồng phạm giúp sức cho bị can Huy thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với hành vi có dấu hiệu rửa tiền, do tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách để xử lý sau. Ngoài ra, ngày 7/1, cơ quan chức năng cũng tách vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị để tiếp tục điều tra.

Xem thêm: Vụ án Nhật Cường là 1 trong 5 đại án được yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm   

Hà Ly