Trước khi vướng vào vòng lao lý, bà Dương Thị Bạch Diệp là một trong những đại gia bất động sản có tiếng tại TP.HCM. Nữ doanh nhân gốc Bình Định là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty, bao gồm Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Công ty TNHH Nam Nam Phương, Công ty TNHH Bất động sản Châu Sơn, Công ty TNHH Bất động sản Nam Đông Dương.

 

Tuy nhiên, đến đầu năm 2019 (trước thời điểm bà Dương Thị Bạch Diệp bị khởi tố), 2 công ty Châu Sơn và Nam Đông Dương đã ngừng hoạt động, còn lại Diệp Bạch Dương và Nam Nam Phương.

Trong đó, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương là doanh nghiệp "có tiếng" nhất. Được thành lập vào tháng 4/2002, công ty này có trụ sở chính tại phường 6, quận 3, TP.HCM.

Bên cạnh ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, doanh nghiệp đăng ký thêm hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; bán buôn thực phẩm; mua bán ôtô; đào tạo nghề.

 

Bà Diệp góp 57,54% vốn trong Công ty Bất động sản Diệp Bạch Dương

Công ty có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng, trong đó bà Diệp góp 57,54% vốn, tương đương 521 tỷ đồng. Phần còn lại do bà Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp) đang định cư tại Australia sở hữu.

Đầu những năm 2000 là thời kỳ hoàng kim của bà Diệp nhưng không rõ Bất động sản Diệp Bạch Dương làm ăn ra sao.

 

Giai đoạn 2016-2019, công ty làm ăn thất thường tuy không đến mức thua lỗ nhưng kết quả kinh doanh bết bát. Trong năm 2016 và 2018, công ty báo lãi lần lượt là 10 tỷ đồng và 11 tỷ. Biên lợi nhuận gộp trong hai năm này lên tới 100% (mức tối đa) đều hơn 13 tỷ đồng, vì giá vốn hàng bán bằng 0.

Xen giữa đó, năm 2017, nguồn thu của Diệp Bạch Dương đạt 762 tỷ đồng, gấp hơn 55 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tương ứng là 348 tỷ đồng, lãi sau thuế 341 tỷ đồng.

Trong năm 2019 (thời điểm bà Dương Thị Bạch Diệp bị khởi tố), Bất động sản Diệp Bạch Dương không ghi nhận doanh thu. Công ty lỗ 271 triệu đồng sau thuế.

Cuối năm 2019, quy mô tổng tài sản của Bất động sản Diệp Bạch Dương đạt 2.637 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu âm 497 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã vượt quá vốn điều lệ.

Đáng nói trong khoảng 5 năm qua, công ty của nữ đại gia bất động sản thường xuyên bị “bêu tên” trong danh sách nợ thuế của Cục Thuế TP.HCM.

Năm 2018, công ty bị “bêu tên” tới 2 lần một vào tháng 5 (nợ 33,9 tỷ đồng) và lần khác vào tháng 10 (nợ 35,5 tỷ đồng). Năm 2019, vẫn tệ hại khi doanh nghiệp tiếp tục nợ thuế lên tới 36,7 tỷ đồng. Như vậy, BĐS Diệp Bạch Dương 3 lần nằm trong "danh sách đen" nợ thuế chỉ trong vòng 1 năm.

Một công ty khác do bà Dương Thị Bạch Diệp đứng tên vẫn còn hoạt động đó là Công ty TNHH Nam Nam Phương. Công ty được thành lập từ năm 2004, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại lầu 1, số 28 Lê Văn Hưu, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Bà Diệp đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này từ tháng 10/2016.

 

Giai đoạn 2016-2019, doanh nghiệp này không ghi nhận doanh thu và đều lỗ nhẹ. Tại thời điểm ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Nam Nam Phương là 74 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 54 tỷ đồng, chiếm 73%.