Gây thiệt hại gần 9.000 tỷ, cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á và các đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
11:15 | 01/10/2020
Doanh Nhân Việt Nam trên
Ngày 30/9, VKSND TP.HCM ban hành bản cáo trạng mới trong vụ án cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình cùng đồng phạm gây thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng.
Sau khi TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, cuối tháng 9/2020, Viện KSND tối cao truy tố Trần Phương Bình (61 tuổi), nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD), Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và 11 bị can khác phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Các đối tượng này gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.827 tỉ đồng.
Bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm trong phiên tòa xét xử. Ảnh: T.Đ
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 2007 tới 2013, Trần Phương Bình đã vi phạm quy định về hoạt động cho vay khi “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo cho 4 nhóm khách hàng.
Trong đó, nhóm khách hàng M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng.
Đối với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank. Sau đó đối tượng này chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỉ đồng.
VKS cáo buộc bên cạnh hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và đồng phạm liên quan đến khoản vay của nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia – TTC, bị can Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh) cũng có vai trò quan trọng trong việc bồi thường dân sự cũng như trách nhiệm hình sự.
Bị cáo Trần Phương Bình. Ảnh: K.H
Tuy nhiên, Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh) đã bỏ trốn. Hiện nay cơ quan công an đang tiến hành đang truy nã nên hành vi phạm tội liên quan đến khoản vay hơn 3.139 tỷ đồng của người này sẽ được tách ra xử lý sau.
Tháng 7 vừa qua, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Tuy nhiên, HĐXX sau đó quyết định trả hồ sơ điều tra, yêu cầu tách hành vi sai phạm của Trần Phương Bình và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại cho DAB để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan.
Anh Quân
