Giả chữ ký chiếm đoạt hàng chục tỷ, các cựu cán bộ ngân hàng SeABank lĩnh án
09:07 | 28/09/2020
Doanh Nhân Việt Nam trên
Với chức vụ Phó trưởng phòng dịch khách hàng SeABank Long Biên, Trịnh Thị Phương Thanh đã chỉ đạo cấp dưới giả chữ ký, lập và duyệt khống để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng.
Các bị cáo trong vụ án gồm: Trịnh Thị Phương Thanh (SN 1984, trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), nguyên Phó Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Trưởng nhóm giao dịch viên ngân hàng SeABank chi nhánh Long Biên, Hà Nội; Đỗ Hà Phương (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Lê Thị Hải Linh (SN 1987, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1992, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1993, trú tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Giang (SN 1994; trú tại Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nguyên là những Giao dịch viên, nhân viên quỹ của chi nhánh ngân hàng SeABank.
Trịnh Thị Phương Thanh được xác định là kẻ cầm đầu vụ án. Ảnh: Internet
Sau một ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Trịnh Thị Phương Thanh 17 năm tù và Nguyễn Thị Hương Lan 11 năm tù cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Với các bị cáo khác, Nguyễn Thị Giang, Đỗ Hà Phương, Lê Thị Hải Linh và Nguyễn Thị Mai Trang đều lần lượt bị tuyên phạt từ 12 tháng tù đến 36 tháng tù (hưởng án treo) với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo buộc, các bị cáo đã giả mạo chữ ký của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để lập và duyệt khống các giao dịch tất toán hoặc rút một phần từ các sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm tiền của SeABank.
Ngày 5/4/2017, khách hàng tên Đỗ Thị Minh N. mở sổ tiết kiệm với số tiền 2 tỉ đồng tại SeaBank Long Biên. 5 ngày sau, bà N. không tới ngân hàng đề nghị tất toán sổ tiết kiệm.
Lợi dụng điều này, Thanh đã yêu cầu Lan lúc đó là giao dịch viên tự ý hạch toán trên hệ thống, in phiếu chi số tiền hơn 2 tỉ đồng để tất toán sổ tiết kiệm của bà N.
Tiếp đó, Thanh duyệt trên hệ thống và ký duyệt chứng từ chi tiền. Lan đã chuyển chứng từ chi tiền cho Linh. Linh giao số tiền trên cho Phương cùng Thanh đi giao tiền. Tuy nhiên bà N. không nhận được số tiền trên.
Ngoài sổ tiết kiệm trên, bà N. còn bị chiếm đoạt nhiều sổ tiết kiếm khác mà không hề hay biết.
Bà N. không phải trường hợp duy nhất bị chiếm đoạt số tiền tiết kiêm. HĐXH cho biết Thanh và đồng phạm còn tự ý tất toán thêm nhiều sổ tiết kiệm khác dù khách hàng không hề có yêu cầu tất toán.
Từ tháng 4 - 8.2017, Thanh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện khống 33 giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm của 13 khách hàng gửi tiết kiệm tại SeABank Long Biên. Số tiền bị chiếm đoạt và thất thoát lên tới hơn 12 tỉ đồng.
Anh Quân