Theo báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) - Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

 

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2008 - 2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV và là đại diện 40% vốn nhà nước tại ngân hàng này. Lợi dụng chức vụ của mình, ông Hà đã có hàng loạt sai phạm, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho các doanh nghiệp (DN) "sân sau" của mình là Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng.

 

 

Cụ thể, ông Hà chỉ đạo BIDV cho các Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng vay tiền, dù cả 2 DN này đều không đủ điều kiện cấp tín dụng. Được cho vay, 2 DN đã chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân, đồng thời tiếp tục gian dối khi chứng minh vốn tự có - đối ứng với BIDV để được tiếp tục giải ngân. Đến nay, cả Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng đều bị thua lỗ, phải dừng hoạt động.

 

Cơ quan điều tra xác định việc cho vay nói trên đã gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.548 tỉ đồng gồm hơn 683 tỉ đồng tại Công ty Bình Hà và hơn 864 tỉ đồng tại Công ty Trung Dũng. Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt trong việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt và cấp tín dụng cho 2 DN liên quan.

 

Báo Vietnamnet cũng cho biết Công ty Trung Dũng là khách hàng có nợ xấu và BIDV đã bán khoản nợ của doanh nghiệp này cho Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) với giá trị hơn 779 tỷ đồng; thanh toán bằng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

 

VAMC ủy quyền cho BIDV thu hồi, đòi nợ; quản lý nợ xấu và giám sát bảo đảm có liên quan; xử lý tài sản đảm bảo…

 

Giai đoạn 2017 - 2018, BIDV đã mua lại khoản nợ nói trên từ VAMC. Trước khi mua lại nợ, BIDV đại diện VAMC đã kiện Công ty Trung Dũng ra TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) yêu cầu Công ty Trung Dũng trả toàn bộ số nợ gồm hơn 999 tỷ đồng tiền gốc và lãi.

 

Tháng 12/2017, BIDV đã thỏa thuận được với Công ty Trung Dũng về việc doanh nghiệp này cam kết trả cả gốc và lãi là hơn 1.089 tỷ đồng. TAND quận Hoàn Kiếm công nhận thỏa thuận này giữa các bên.

 

 

Theo kết luận điều tra bổ sung, cũng trong tháng 12/2017, BIDV Chi nhánh Hà Thành có đơn kiện vụ án kinh doanh thương mại (theo ủy quyền của BIDV), đề nghị TAND quận Hoàn Kiếm thụ lý các yêu cầu khởi kiện của BIDV đối với Công ty Trung Dũng.

 

Phía BIDV yêu cầu Công ty Trung Dũng phải trả số tiền tính đến ngày 6/12/2017 là hơn 429 tỷ đồng và 372 ngàn USD (bao gồm nợ gốc và nợ lãi).

 

Ngày 18/12/2017, BIDV đã thỏa thuận được với Công ty Trung Dũng về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại. Theo đó, nguyên đơn và bị đơn cùng xác nhận đã ký kết và không có tranh chấp nội dung và hình thức của các hợp đồng và giao dịch dân sự.

 

Công ty Trung Dũng xác nhận tổng số tiền công ty này phải trả cho BIDV tính đến ngày 18/12/2017 là hơn 429 tỷ đồng và 372 ngàn USD, thời hạn thanh toán cuối cùng cho khoản nợ là ngày 31/12/2018.

 

Trên cơ sở thỏa thuận của các bên, ngày 26/12/2017, TAND quận Hoàn Kiếm có quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, có hiệu lực ngay khi ban hành.

 

Ngày 18-8-2020, VKSND Cấp cao tại Hà Nội kháng nghị, yêu cầu Hội đồng Thẩm phán (TAND Tối cao) hủy các quyết định của TAND quận Hoàn Kiếm về công nhận thỏa thuận giữa BDIV và Công ty Trung Dũng. Hội đồng Thẩm phán sau đó tiến hành phiên Giám đốc thẩm và chấp thuận kháng nghị từ phía Viện kiểm sát.

 

Với việc hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận nêu trên giữa BIDV và DN liên quan của cơ quan chức năng, CQĐT Bộ Công an quyết định giữ nguyên quan điểm và tiếp tục đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can trong vụ việc này ra trước tòa án.

 

 

>>> Xem thêm: Bố nuôi của Khá Bảnh bị bắt ở Hòa Bình khi vừa rời Hà Đông