Hành trình phá đường dây đánh bạc tiền tỷ mỗi ngày do hotgirl `núp bóng` bán hàng online điều hành
10:05 | 26/11/2020
Doanh Nhân Việt Nam trên
Nguyễn Thị Hậu "núp bóng" kinh doanh online để tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ mỗi ngày. Thủ đoạn của Hậu và đồng bọn rất tinh vi.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc theo hình thức ghi lô đề sử dụng công nghệ cao tại TP Vinh và huyện Nghi Lộc. Cơ quan điều tra cho biết, đã xác lập chuyên án, điều tra công phu trong suốt 2 tháng trời.
Cơ quan điều tra thông tin, sau khi triệt phá vụ án đã bắt giữ được kẻ cầm đầu là Nguyễn Thị Hậu (SN 1987, trú xóm 2, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Hậu bị điều tra về hành vi đánh bạc.
Theo tìm hiểu, Hậu sử dụng hình thức bán hàng online để che đậy hành vi tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc của mình. Trên facebook cá nhân, Hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống giàu sang, chất lượng.
Để điều hành trơn tru đường dây đánh bạc này, Hậu đã xây dựng nên hàng chục đại lý tại 2 địa bàn là TP Vinh và huyện Nghi Lộc. Các đại lý này hoạt động khép kín, chặt chẽ.
Các đại lý nhận tất cả khách vãng lai, các cơ sở trên địa bàn do đó số tiền giao dịch mỗi ngày trung bình khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi nhận bảng lô đề từ các địa lý, hàng ngày sau 18h Hậu sử dụng phần mềm để tính kết quả thắng, thua. Sau đó sẽ thanh toán tiền cho các con bạc bằng cách chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt.
Chân dung hotgirl điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ mỗi ngày
Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an Nghệ An đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan. Những đối tượng này đại lý của Nguyễn Thị Hậu tại 2 địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc.
Trong số các đại lý có Hồ Thế Kiếm (SN 1988, trú khối 6, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) là đại lý cấp 1 và là đàn em thân tín của Hậu. Đối tượng Kiếm là thành phần cộm cán, có tiền án, thủ đoạn hoạt động vô cùng manh động, liều lĩnh.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, số tiền đánh bạc trong ngày 13/11 (ngày bị bắt) là 1,7 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi đánh bạc và đang tiếp tục điều tra.
Đây không phải lần đầu tiên ngành Công triệt phá đường dây đánh bạc do phụ nữ điều hành. Trước đó vào chiều 4/9/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc theo hình thức ghi lô đề.
Cụ thể, vào tháng 6/2020, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát phát hiện các đối tượng trên địa bàn TP Vinh có biểu hiện tham gia đường dây đánh bạc với quy mô lớn nên đã tiến hành xác minh, điều tra.
Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây này là Phan Thị Trang (31 tuổi), trú tại phường Đội Cung, TP Vinh. Hoạt động dưới trướng của Trang còn có các đại lý cấp 1 trên địa bàn TP và các huyện lân cận.
Sau khi nhận được thông tin từ các con bạc lâu năm, các đại lý chuyển bảng lô đề cho Trang để ăn tiền chênh lệch hoa hồng. Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các mũi công tác, bắt khẩn cấp 10 đối tượng về hành vi đánh bạc. Các đối tượng này trú ở TP Vinh.
Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ từ ngày 1/1 – 27/8/2020 của đường dây này là 126 tỷ đồng. Các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên, nhiều nhất là trên 5 tỷ.
Hương Quỳnh
