Vụ xét xử dự kiến diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 15/3 kéo dài tới 19/3. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa Hình sự - TAND TP HCM.

 

Trong vụ án này, 9 bị cáo hầu tòa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là: Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Nam Trang (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh); Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Tôn Thanh (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố); Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố); Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).

 

 

Riêng bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

Đối với bị cáo Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.

 

HĐXX triệu tập 21 tổ chức, cá nhân tham gia phiên tòa với vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó đáng chú ý có: đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ban chỉ đạo 09 Thành phố, đại diện các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, đại diện một số ngân hàng và cả đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

 

Theo cáo trạng, năm 2008, bà Diệp thỏa thuận, thống nhất với ông Vy Nhật Tảo (khi đó giữ chức Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) mang tài sản thuộc sở hữu tư nhân (ở số 57 Cao Thắng) đổi lấy tài sản thuộc sở hữu nhà nước ở số 185 Hai Bà Trưng. Khi đó, nhà đất ở địa chỉ trên là trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM.

 

Bà Diệp đề nghị mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng sẽ nhượng lại cho Công ty Diệp Bạch Dương để hợp khối với số 179-181-183 Hai Bà Trưng, phục vụ nhu cầu xây dựng khách sạn 5 sao. Trung tâm Ca nhạc nhẹ đã chấp thuận đề nghị này.

 

Tháng 2/2008, bà Diệp làm đơn xin hoán đổi 2 khu đất trên rồi gửi UBND TP.HCM nhưng lãnh đạo thành phố không chấp nhận.

 

VKS xác định bà Diệp đã gian dối khi cung cấp giấy tờ sở hữu tài sản số 57 Cao Thắng cho Ban Chỉ đạo 09 TP HCM (bản photo) thể hiện chưa thế chấp, chưa đăng ký giao dịch bảo đảm. Tuy nhiên, thực tế, tài sản này đã bị thế chấp vay 8.700 lượng vàng tại ngân hàng nhưng bà Diệp không thông báo cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ.

 

Tháng 3/2010, bà Diệp đến gặp ông Nguyễn Thành Tài (khi đó là Phó chủ tịch TP.HCM) để trao đổi, đề nghị UBND TP chấp thuận việc hoán đổi trên. Ngày 5/3/2012, ông Tài ký văn bản số 956 về việc chấp thuận cho hoán đổi 2 tài sản 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng.

 

Sau khi hoán đổi tài sản thành công, nhận giấy tờ sở hữu nhà đất ở số 185 Hai Bà Trưng, nữ đại gia này không rút thủ tục thế chấp tài sản 57 Cao Thắng tại ngân hàng để bàn giao quyền sở hữu khu đất cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ như đã cam kết.

 

VKS xác định bà Diệp đã mang quyền sở hữu tài sản là khu đất 185 Hai Bà Trưng (có giá trị hơn 186 tỉ đồng) đến thế chấp tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), đến nay không còn khả năng trả nợ. Hành vi của bà Diệp đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Đối với ông Nguyễn Thành Tài, VKS cáo buộc cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM dù không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản Nhà nước, bị can đã ký văn bản chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng.

 

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Tài không đôn đốc, chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất ở số 57 Cao Thắng. Sự tắc trách này dẫn đến hậu quả là không cơ quan, ban - ngành nào phát hiện tình trạng tài sản của doanh nghiệp tư nhân không đủ điều kiện hoán đổi với tài sản nhà nước.

 

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng không xác định được ông Tài có vụ lợi hay động cơ cá nhân khác trong việc giải quyết hoán đổi tài sản này. Do đó, ông Tài chỉ bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, khung hình phạt từ 3-12 năm tù.

 

Bên cạnh đó, 8 lãnh đạo, cán bộ có thẩm quyền thời gian đó không kiểm tra, xác minh tình trạng thực tế tài sản. Từ đó, tạo điều kiện giúp bà Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo, trục lợi.