Động thái này đã khiến bitcoin và các đồng tiền lớn khác giảm giá, cũng như gây áp lực lên các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử và blockchain.

Mười cơ quan của Trung Quốc, bao gồm ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý ngân hàng, chứng khoán và ngoại hối, đã tuyên bố sẽ làm việc cùng nhau để loại bỏ hoạt động tiền điện tử "bất hợp pháp".

Trong khi Trung Quốc ngày càng đưa ra các quy định khắt khe hơn đối với các loại tiền ảo, thì giờ đây họ đã biến tất cả các hoạt động liên quan đến chúng là bất hợp pháp và gửi đi một tín hiệu cho thấy họ dự định sẽ cứng rắn hơn nữa trong việc thực thi các quy tắc.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp và họ có kế hoạch trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ ai làm như vậy, bao gồm cả những người làm việc cho các nền tảng nước ngoài từ bên trong Trung Quốc.

Hội đồng Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cho biết họ sẽ khởi động một cuộc đàn áp trên toàn quốc đối với hoạt động khai thác tiền điện tử trong nỗ lực cố gắng loại bỏ hoàn toàn lĩnh vực này.

Cái gì đến trước?

Trung Quốc không công nhận tiền điện tử là đấu thầu hợp pháp và hệ thống ngân hàng không chấp nhận tiền điện tử hoặc cung cấp các dịch vụ có liên quan.

Vào năm 2013, chính phủ đã phân loại bitcoin là một loại tài sản ảo và cho biết các cá nhân được phép tự do tham gia vào hoạt động giao dịch trực tuyến.

Tuy nhiên, vào cuối năm đó, các cơ quan quản lý tài chính, bao gồm PBOC, đã cấm các ngân hàng và công ty thanh toán cung cấp các dịch vụ liên quan đến bitcoin.

Vào tháng 9 năm 2017, Trung Quốc đã cấm các đợt mở bán tiền ảo ban đầu (ICO) nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và hạn chế rủi ro tài chính.

Các chế tài về ICO cũng cấm các nền tảng giao dịch tiền điện tử chuyển đổi giá thầu hợp pháp thành tiền điện tử và ngược lại.

Các hạn chế  khiến hầu hết các nền tảng giao dịch đóng cửa và chuyển nhiều hoạt động ra nước ngoài.

Các chế tài ICO cũng cấm các công ty tài chính và công ty thanh toán cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho ICO và tiền điện tử, bao gồm các dịch vụ mở tài khoản, đăng ký, giao dịch, sao kê và thanh khoản.

Đến tháng 7 năm 2018, 88 nền tảng giao dịch tiền ảo và 85 nền tảng ICO đã rút khỏi thị trường, PBOC cho biết.

Tại sao lại siết chặt quy tắc?

Sự tăng giá mạnh mẽ của bitcoin và các đồng tiền khác trong năm qua đã làm hồi sinh hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc, với các nhà đầu tư đang tìm cách làm trái các quy định hiện hành. Điều đó xảy ra khi quốc gia này đang cố gắng phát triển đồng tiền kỹ thuật số chính thức của riêng mình, trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên làm như vậy.

Đầu năm nay, các nhà quản lý Trung Quốc đã thắt chặt các hạn chế cấm các tổ chức tài chính và công ty thanh toán cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Một chỉ thị ngành cho biết hoạt động giao dịch đầu cơ bitcoin đã tăng trở lại và đang xâm phạm "sự an toàn của tài sản người dân cũng như phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính bình thường".

Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc hiện đang giao dịch trên các nền tảng thuộc sở hữu của các sàn giao dịch Trung Quốc đã chuyển ra nước ngoài, bao gồm cả Huobi và OKEx. Trong khi đó, thị trường tiền điện tử không sao kê của Trung Quốc đã trở nên nhộn nhịp trở lại, trong khi các phòng giao dịch kỹ thuật một thời không hoạt động trên mạng xã hội đã hồi sinh.

Các sàn giao dịch tập trung vào Trung Quốc, bao gồm Binance và MXC, cho phép các cá nhân Trung Quốc mở tài khoản trực tuyến, quá trình này chỉ mất vài phút. Họ cũng tạo điều kiện cho các giao dịch p2p trên thị trường OTC giúp chuyển đổi nhân dân tệ của Trung Quốc thành tiền điện tử.

Các giao dịch như vậy được thực hiện thông qua ngân hàng hoặc các kênh thanh toán trực tuyến như Alipay hoặc WeChat Pay, mặc dù các kênh này đã hứa hẹn sẽ tiến hành thẩm định khách hàng và thiết lập hệ thống giám sát nhắm tới các sàn giao dịch và tài khoản để tìm ra và ngăn chặn các giao dịch bất hợp phát liên quan.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng mua "công cụ giao dịch" từ các công ty khai thác tiền điện tử, những người thiết kế các công cụ đầu tư khác nhau hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng và béo bở.

Tác động của động thái khai tử là gì?

Mặc dù giá trị tiền điện tử giảm vào thứ Sáu, nhưng sự sụt giảm này ít rõ rệt hơn so với mức trượt được thấy vào tháng Năm khi Hội đồng Nhà nước, hoặc nội các của Trung Quốc, tuyên bố sẽ trấn áp hoạt động khai thác bitcoin.

Vấn đề đặt ra là liệu Trung Quốc có thể tìm ra và trừng phạt những nền tảng cũng như những người vi phạm quy tắc hay không.

Một số nhà phân tích cho rằng dựa trên những gì đã xảy ra trước đó, các nhà đầu tư thực sự muốn vẫn có thể tìm ra cách để giao dịch.

Ganesh Viswanath Natraj, Trợ lý Giáo sư Tài chính tại Trường Kinh doanh Warwick cho biết: “Mặc dù các nhà giao dịch nhỏ lẻ ở Trung Quốc có thể không còn truy cập được vào các nền tảng trao đổi trực tuyến bất hợp pháp, nhưng các quỹ tiền điện tử có thể chuyển quyền quản lý tiền của họ ra nước ngoài.

Duy Đạt (Theo reuters)