Tân Giám đốc điều hành (CEO) của FTX, ông John Ray đã có những phát hiện đầu tiên về những lệnh chuyển tiền không đúng và sự yếu kém về kế toán tại sàn giao dịch tiền điện tử này.

Trong một hồ sơ gửi lên tòa án, ông Ray, người được bổ nhiệm làm CEO của FTX sau khi sàn này nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11 cho biết FTX đã có những sai sót trong hoạt động giám sát và quản trị doanh nghiệp.

Theo ông Ray, trong 40 năm làm chuyên gia phá sản, ông chưa bao giờ chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong kiểm soát doanh nghiệp và những thông tin tài chính không đáng tin cậy như đã xảy ra tại FTX.

Sự sụp đổ của FTX xảy ra sau khi công ty này cho công ty thương mại liên kết Alameda Research vay 10 tỷ USD tiền gửi của người dùng và đã mất tất cả trong các vụ đặt cược rủi ro.

Ông Ray cho biết nguồn quỹ của FTX đã được sử dụng để mua nhà và vật dụng cá nhân khác cho nhân viên và cố vấn của FTX.

Một số khoản chuyển tiền này không được ghi nhận là khoản vay của công ty, trong khi những ngôi nhà được đăng ký dưới tên của nhân viên.

Theo hồ sơ, các giấy tờ kế toán gần như không có. Nhân viên đã gửi yêu cầu thanh toán thông qua một nền tảng trò chuyện trực tuyến và người giám sát đã phê duyệt chúng bằng các biểu tượng cảm xúc được cá nhân hóa.

Ông Ray cho hay cựu CEO Bankman-Fried thường liên lạc thông qua các ứng dụng được đặt ở chế độ tự động xóa sau một thời gian ngắn và khuyến khích nhân viên làm điều tương tự.

Bên cạnh đó, hầu hết các báo cáo tài chính mà ông Ray xem xét đều không được kiểm toán.

Theo một ước tính, FTX có 1 triệu người dùng tại Mỹ và nhiều người dùng khác trên khắp thế giới. Đến nay, vẫn chưa rõ có bao nhiêu người sẽ có thể lấy lại tiền của họ thông qua quá trình phá sản của sàn giao dịch này.

Để trấn an các nhà đầu tư, các nền tảng giao dịch lớn như Kraken hoặc Binance cho biết các khoản dự trữ của họ vẫn rất chắc chắn và chỉ một phần nhỏ bị ảnh hưởng.

Claire Balva, một chuyên gia của KPMG tại Pháp cũng tin rằng "đây không phải là sự kết thúc của tiền kỹ thuật số" và kêu gọi các nhà đầu tư nên "chuyển sang các nền tảng được kiểm soát tốt hơn".