Hé lộ thủ đoạn tạm ứng tiền dự án mua đất Tam Đảo cho bố đẻ đứng tên của Trịnh Xuân Thanh
10:48 | 19/11/2020
Doanh Nhân Việt Nam trên
Trịnh Xuân Thanh cùng với đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn để tạm ứng tiền dự án mua 3.400m2 đất ở Tam Đảo rồi chuyển nhượng lòng vòng để hưởng lợi.
VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 bị can khác là cựu lãnh đạo, nhân viên PVB liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB).
Cáo trạng truy tố đã nêu ra các sai phạm của ông Đinh La Thăng trong việc định hướng giao thầu cho liên danh không đủ năng lực của Trịnh Xuân Thanh tại dự án Ethanol Phú Thọ dẫn đến hậu quả thiệt hại hơn 543 tỷ đồng. Cho đến nay, dự này vẫn dang dở.
Bên cạnh đó, cáo trạng truy tố cũng nêu ra sai phạm của Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong việc dùng nhiều thủ đoạn để tạm ứng tiền dự án mua 3.400m2 đất tại Tam Đảo. Sau đó đối tượng này và đồng phạm chuyển nhượng lòng vòng để hưởng lợi.
Cụ thể, năm 2009, Trịnh Xuân Thanh (chủ tịch HĐQT PVC) bàn riêng với Đỗ Văn Hồng (giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đào Viên) về việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc).
Đến tháng 8/2009, PVC ký hợp đồng với PVC Kinh Bắc về việc thi công một số hạng mục thuộc dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Thanh tiếp tục bàn với Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng.
Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm lấy tiền dự áo mua đất nhằm hưởng lợi
Cả hai bị can cùng nhau đi khảo sát và quyết định mua lô đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Cùng thời điểm, ông Thanh và Hồng bàn bạc, thống nhất phương án chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ để có tiền mua đất.
Tháng 6/2010, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo PVC cho PVC Bắc Kinh tạm ứng 25 tỷ đồng trong cuộc họp giao ban tại công trường xây dựng Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ.
Từ chỉ đạo này, Vũ Đức Thuận (nguyên tổng giám đốc PVC) bút phê đồng ý tạm ứng tiền cho PVC Bắc Kinh. Ông Nguyễn Huy Hòa (phó tổng giám đốc PVC) và Nguyễn Thanh Sơn (kế toán trưởng) đã ký ủy nhiệm chi chuyển 25 tỷ đồng từ tài khoản của PVC sang PVC Bắc Kinh.
Khi đã có tiền trong tay, Hồng nhanh chóng chuyển gần 24 tỷ đồng cho công ty Mefrimex để thanh toán tiền mua 3.400m2 đất tại Tam Đảo.
Đến tháng 7/2010, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất trên cho PVC Kinh Bắc.
Hoàn thành tủ tục mua bán đất tại Tam Đảo xong, ông Thanh và Hồng tiếp tục bàn bạc thống nhất việc tăng vốn điều lệ cho PVC Bắc Kinh từ 50 tỷ lên 150 tỷ.
Dẫu HĐQT PVC chưa họp để xem xét tăng vốn điều lệ nhưng ông Thanh vẫn ký công văn gửi PVC Kinh Bắc với nội dung chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ.
Đáng nói, để hợp thức hóa số tiền 25 tỷ đã tạm ứng trước đó, Thanh và Hồng thống nhất chuyển tiền tạm ứng thành tiến góp vốn của PVC tại PVC Bắc Kinh.
Lúc này, Trịnh Xuân Thanh lại muốn trở thành chủ sở hữu của khu đất 3.400m2 nên đã đề nghị Hồng chuyển nhượng cho mình với giá 23,8 tỷ đồng.
Để thuận lợi cho việc chuyển nhượng, Thanh lập công ty Mai Phương và nhờ bố đẻ mình là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên chủ sở hữu. Tiếp đó, Hồng ký quyết định chuyển nhượng nhất cho công ty Mai Phương.
Với tầm ảnh hưởng của mình, Trịnh Xuân Thanh đã mua khu đất với giá 20,8 tỷ đồng, còn 3 tỷ không trả. Đến nay trên hệ thống sổ sách kế toán của PVC Kinh Bắc vẫn hạch toán số tiền 3 tỉ đồng là khoản phải thu của Công ty Mai Phương.
Sau khi đất về công ty Mai Phương, Trịnh Xuân Thanh lại làm thêm một bước nữa là chuyển nhượng khu đất cho vợ là bà Trần Dương Nga.
Đến tháng 6/2016, bà Trần Dương Nga chuyển nhượng cho ông Kiều Đào Lâm (Phú Thọ) với giá 45 tỷ đồng.
Cuối năm 2017, Công an kê biên khu biệt thự tại khu đất ở Tam Đảo nói trên của ông Thanh. Đến tháng 6/2018, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hủy bỏ quyết định này nhưng gửi công văn đề nghị Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đơn vị chức năng tạm ngừng việc giao dịch, chuyển nhượng thửa đất.
Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm mang đậm dấu ấn cải cách tư pháp
Hương Quỳnh
