Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây vừa thông báo ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Thaiholdings (Mã CK: THD) do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, theo UBCKNN, ngày 6/5, Thaiholdings đã mua vào 145.600 cổ phiếu LPB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Sau đó đến ngày 16/6, Thaiholdings lại bán ra 719.400 cổ phiếu LPB, đáng chú ý cả 2 giao dịch trên Thaiholdings đều không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Theo quy định tại Điểm g Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch, thì khung xử phạt từ 220.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng. UBCKNN đã xử phạt Thaiholdings mức trung bình trong khung phạt quy định trên là 260.000.000 đồng.

“Mập mờ” tỷ lệ sở hữu tại LienVietPostBank

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2021 được Thaiholdings công bố cho thấy sự không thống nhất về số lượng cổ phiếu LPB do đơn vị này đang sở hữu và báo cáo.

Cụ thể, theo như báo cáo, đến cuối tháng 6, riêng công ty mẹ Thaiholdings đang sở hữu danh mục chứng khoán kinh doanh có giá trị hơn 599 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu này được mua vào quý II năm 2021. Trong đó, cổ phiếu LPB chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị hợp lý được hạch toán theo giá đóng cửa ngày 30/6 là gần 511,8 tỷ đồng. Giá chốt ngày 30/6 của LPB ở 29.950 đồng/cp, điều này có nghĩa lượng cổ phiếu LPB do Thaiholdings sở hữu vào cuối quý 2 là hơn 17 triệu đơn vị.

Trước đó, Thaiholdings đã báo cáo mua xong toàn bộ 20 triệu cổ phiếu LPB trong thời gian từ ngày 29/6 – 5/7 theo phương thức khớp lệnh. Và trước khi thực hiện giao dịch, công ty này không sở hữu bất kỳ cổ phiếu LPB nào. Như vậy, Thaiholdings chỉ có thể mua hơn 17 triệu cổ phiếu LPB trong 2 ngày 29/6 và 30/6.

Tuy nhiên, số liệu của HoSE cho thấy chỉ có gần 14,5 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch theo phương thức khớp lệnh vào 2 ngày 29/6 và 30/6.

Giả sử Thaiholding mua toàn bộ lượng cổ phiếu LPB được giao dịch khớp lệnh trong hai ngày cuối tháng 6 và được phép hạch toán vào báo cáo tài chính quý 2 thì lượng cổ phiếu do Thaiholdings sở hữu vào thời điểm kết thúc ngày 30/6 cũng không thể đạt được con số 17 triệu.

Thêm 1 điểm đáng lưu ý nữa là, trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của LienVietPostBank cho thấy, Thaiholdings không hề sở hữu bất cứ cổ phiếu LPB nào tại thời điểm ngày 30/6, dù báo cáo của công ty này thể hiện đã sở hữu 17 triệu cổ phiếu LPB vào thời điểm đó như đã đề cập đến ở trên.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là Thaiholdings đã mua 17 triệu cổ phiếu của LPB trong khoảng thời gian nào?

Ông chủ của Thaiholdings là ai?

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, hay thường được gọi với cái tên là “bầu” Thuỵ sinh năm 1976, ông được biết đến là người sáng lập CTCP Thaiholdings và đảm nhiệm cương vị chủ tịch HĐQT công ty này trong nhiều năm qua. Vào tháng 2/2020, ông Thuỵ đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Thaiholdings, đồng thời cũng không còn là thành viên HĐQT của công ty này.

Sau đó, ông được LienVietPostBank bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT vào ngày 7/5/2021. Tuy nhiên, ông Thụy hiện vẫn là cổ đông lớn của Thaiholdings khi nắm giữ 24,55% cổ phần tại đây.

Tại thời điểm 30/7/2021, Thaiholdings đã thoái vốn toàn bộ tại LienVietPostbank. Số cổ phiếu LPB mà Bầu Thụy cùng các em trai, em dâu sở hữu khoảng 32,5 triệu đơn vị, chiếm hơn 3% vốn cổ phần ngân hàng này. 

Mới đây, vị đại gia gốc Ninh Bình này gây chú ý khi tuyên bố sẵn sàng đứng ra tài trợ cho Hồ Văn Cường - con nuôi có ca sĩ Phi Nhung, sau khi Hồ Văn Cường tuyên bố chấm dứt hợp tác với công ty của người mẹ nuôi đã mất.

Theo đó, ông Thụy tuyên bố sẽ tài trợ cho gia đình con nuôi Phi Nhung và sẽ sớm liên hệ với phía nam ca sĩ để bàn bạc, xây nhà mới và sắm nội thất cho gia đình. Bầu Thụy đã ủy thác cho một doanh nghiệp chuyên về xây dựng dưới trướng mình phụ trách việc này.

Đáng chú ý, ở dưới phần bình luận bài chia sẻ của ca sĩ Ngọc Sơn, Bầu Thụy còn bất ngờ cho biết ông và nam danh ca sẽ sớm tổ chức một liveshow hậu COVID-19.

“Bầu” Thụy là 1 trong những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, với số lượng cổ phiếu THD và LPB đang nắm giữ, ước tính khối tài sản mà vị đại gia này đang sở hữu có thể lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.

Bên cạnh hình ảnh doanh nhân thành đạt, bầu Thụy từng gây chú ý với nhiều siêu xe cực kỳ sang trọng, như chiếc phantom đầu tiên tại Ninh Bình, 3 Rolls Royce Ghost và 1 Maybach 62s cùng các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8,...