Dự án Vườn Sen hiện dính một loạt lùm xùm như mở bán khi chưa đủ điều kiện, trong khi nhà phân phối bị tố huy động vốn trái phép, bắt tay chủ đầu tư trốn thuế.

NHNN, bộ Công thương cho biết, hiện nay Việt Nam chưa cấp phép hoạt động cho bất kì sàn Forex nào. Vì vậy, những người bỏ tiền đầu tư vào sàn Liber Forex là trái với quy định của pháp luật.

Các chuyên gia bất động sản dự đoán thị trường cuối năm sẽ có khởi sắc, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy khi hàng loạt dự án "ảo" được rao bán.

Một dự án được giới thiệu rằng “không làm mà vẫn có ăn” có tên là "King of Invest", đang huy động vốn lên tới 260%/năm đã khiến nhiều người ham lãi suất cao bỏ tiền vào, nhưng hiện dự án đã đóng cửa.

Nhiều kẻ đã lợi dụng thông tin cá nhân của người dùng mua hàng livestream nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ khi được thành lập đến nay, HDBank không ít lần gặp sóng gió vì vướng nhiều cáo buộc nhân viên, thậm chí lãnh đạo ngân hàng có hành vi lừa đảo.

Vụ việc hi hữu xảy ra tại PGD Đông Sài Gòn thuộc Ngân hàng HDBank từ hành vi lập khống nhiều chứng từ rút tiền từ 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng.

Lợi dụng chức vụ, Nguyễn Thị Minh Quyên (30 tuổi, ngụ Q.11, nhân viên giao dịch tại một ngân hàng thương mại cổ phần) đã giả chữ ký rút của khách đến 4,4 tỷ đồng.

Ngày 5/10, khách hàng của Cen Group tổ chức căng băng rôn, đòi lại số tiền đã đầu tư vào dự án Vườn Sen (Từ Sơn – Bắc Ninh).

Hiện nay có không ít đối tượng xấu ăn cắp giấy tờ hoặc thông tin của người khác để đem đi vay tiền ngân hàng, công ty tín dụng. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ phải chịu trách nhiệm: ngân hàng hay nạn nhân?