Ngày 19/3, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi tòa án nước này ra phán quyết dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ vì tội rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung.

Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.

Ngân hàng lớn thứ hai Úc Westpac vừa phải nộp khoản tiền phạt kỷ lục gần 1 tỷ USD với số lần vi phạm hỗ trợ rửa tiền cũng kỷ lục 23 triệu lần.

Một nhà kinh doanh ngoại tệ của Brazil bị cáo buộc cầm đầu một đường dây rửa tiền lớn đã chấp nhận nộp cho nhà chức trách gần 190 triệu USD.

(DNVN) - Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, hành vi sử dụng các giấy tờ tùy thân giả mạo để đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác để sử dụng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(DNVN) - Ngân hàng Nhà nước cho rằng giao dịch tiền ảo có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

(DNVN) - Theo Fortune, các ngân hàng ở châu Âu sẽ áp dụng hệ thống thanh toán và chuyển tiền tức thì theo thời gian thực, mang lại lợi ích rõ ràng cho các khách hàng, nhằm cạnh tranh với các loại tiền kỹ thuật số.

(DNVN) - Bộ luật Hình sự mới đã quy định rõ 33 tội danh của pháp nhân thương mại, đây là nội dung các chủ doanh nghiệp phải hết sức lưu ý.