Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu Công ty chứng khoán MB dừng dịch vụ hợp tác kinh doanh, đầu tư mới và Công ty chứng khoán VNDirect phải giải trình về nội dung mà báo chí đã phản ánh.

Lừa đảo bằng cách mời gọi huy động vốn trái phép cho tập đoàn giải trí casino quốc tế, 02 bị cáo chính thức bị tuyên phạt bởi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 2/4.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc phân lô bán nền và huy động vốn trái phép tại một số dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án Khu nhà ở Việt Đoàn.

Tình trạng chủ đầu tư dự án Sdowntown Thanh Trì lách luật, huy động vốn trái phép là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng, có thể bị phạt tiền lên đến 300 triệu đồng.

Các dự án như D-Homme, D-Aqua, Đức Long Western Park... bị phản ánh có dấu hiệu huy động vốn trái phép, Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Mặc dù, dự án liền kề Sdowntown Thanh Trì hiện vẫn đang “đắp chiếu”, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý nhưng chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn HDB Việt Nam đã rầm rộ rao bán, huy động vốn trái phép từ nhiều năm nay.

Dự án Vườn Sen hiện dính một loạt lùm xùm như mở bán khi chưa đủ điều kiện, trong khi nhà phân phối bị tố huy động vốn trái phép, bắt tay chủ đầu tư trốn thuế.

Ngày 5/10, khách hàng của Cen Group tổ chức căng băng rôn, đòi lại số tiền đã đầu tư vào dự án Vườn Sen (Từ Sơn – Bắc Ninh).

Một bản hợp đồng Hợp tác kinh doanh với các điều khoản hoàn toàn bất lợi cho nhà đầu tư nhưng Nhật Nam lại đang sử dụng để kí kết hợp tác. Trong trường hợp rủi ro xảy ra, nhà đầu tư lại chịu hoàn toàn thiệt hại.

Lợi dụng tâm lý thích đất nền, cam kết khả năng tăng giá trị đất chỉ trong một thời gian ngắn, các doanh nghiệp này đã thuyết phục được người mua xuống tiền với hợp đồng có dấu hiệu huy động vốn trái phép.