Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND TPHCM đề trị truy tố 19 bị can, trong đó có cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang liên quan tới việc Cty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) bán 9 triệu cổ phần cho Cty CP đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Cty Nguyễn Kim), gây thiệt hại 1.103 tỷ đồng.

Trong kết luận điều tra, công an xác định vai trò của ba bị cáo là cựu lãnh đạo công ty Nguyễn Kim. Mới nhất, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố và đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Công an tiến hành thủ tục truy nã quốc tế đối với ông Phạm Nhật Vinh, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Quá trình điều tra vụ án, ông Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.

Ông Phạm Nhật Vinh, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim

Trước đó, ngày 31/12/2020, Cơ quan điều tra đã có quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Nhật Vinh. Ông Phạm Nhật Vinh bị khởi tố ngày 11/12/2020 về tội “Vi phạm quy định về quản lý. Sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra xác định sai phạm của Phạm Nhật Vinh là cùng với các thành viên Hội đồng quản trị Cty SADECO biểu quyết, thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược.
Cụ thể, tại cuộc họp HĐQT ngày 2/8/2017, cả 7 thành viên HĐQT Cty SADECO, trong đó có ông Phạm Nhật Vinh biểu quyết, thống nhất mời Công ty Nguyễn Kim tham gia làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.

Thứ hai là Nguyễn Hữu Thành (nguyên Phó Chủ tịch Công ty Nguyễn Kim) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tại cơ quan điều tra, ông Thành đã thừa nhận thiếu sót của bản thân, tỏ ra ăn năn hối cải. Ông Thành được xác định cùng với Phạm Nhật Vinh trực tiếp biểu quyết việc phát hành cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim. Cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ cho ông Thành trong quá trình truy tố, xét xử.

Thứ ba, ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim), vào thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Kim đã xuất cảnh đi nước ngoài.

Ông Tất Thành Cang có trách nhiệm trong việc gây thất thoát 184 tỷ đồng là phần vốn của Thành uỷ trong Sadeco

Kết luận điều tra cho rằng chưa có tài liệu xác định ông Nguyễn Văn Kim can thiệp, tác động, yêu cầu ông Nguyễn Hữu Thành và Phạm Nhật Vinh biểu quyết phát hành 9 triệu cổ phiếu, với giá 40.000 đồng/cổ phần của SADECO cho Cty Nguyễn Kim. Do đó, cơ quan CSĐT chưa có căn cứ kết luận ông Nguyễn Văn Kim và các cá nhân liên quan khác đồng phạm trong vụ án.

Sadeco thành lập năm 1994, là công ty con của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC, là DN 100% vốn nhà nước). Ngày 26/3/2015, IPC tiến hành bán đấu giá vốn tại Sadeco. Công ty Eximland là nhà đầu tư trúng giá mua hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ trong Sadeco), với giá 26.100 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên, ngày 12/9/2016 công ty Nguyễn Kim ký hợp đồng với Công ty Eximland mua hơn 5,2 triệu cổ phần nói trên, với giá 57.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị hơn 287 tỷ đồng.

Thông qua thương vụ này, các cổ đông cá nhân Sadeco đã sở hữu 5,2 triệu cổ phần của Công ty Nguyễn Kim mua lại, tương đường 30,8%. Số cổ phần này được người nhà của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim đứng tên thay gồm: mẹ vợ, mẹ ruột và chị vợ của ông Kim.

Số cổ phần còn lại trong Sadeco thì IPC chỉ còn 44%. Vốn của Thành uỷ TP.HCM chiếm 16,7%. Còn 8,5% cổ phần Sadeco là các cổ đông khác.

Tháng 11/2016, Công ty Nguyễn Kim có công văn gửi Công ty Sadeco đề nghị xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, thông qua hình thức tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược, để hợp tác đầu tư hai dự án là dự án khu dân cư Rạch Chiếc và dự án khu phức hợp căn hộ thương mại 7B Lý Thường Kiệt (phường 8, quận Tân Bình). Nhưng thực tế, Nguyễn Kim chỉ là đối tác góp vốn vào hai dự án, không có năng lực thực hiện.

Đầu năm 2017, đại diện nguồn vốn Nhà nước đề xuất với Thành uỷ TP.HCM về việc cho phép nhóm đại diện quản lý vốn biểu quyết thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần, cho cổ đông chiến lược là 40.000 đồng/cổ phần để tăng vốn điều lệ cho Sadeco.

Thời điểm đó ông Tất Thành Cang là Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã có bút phê đồng ý Sadeco bán rẻ trót lọt 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim. Qua đó, doanh nghiệp tư nhân (công ty Nguyễn Kim) đã “thôn tính” doanh nghiệp nhà nước một cách dễ dàng.

Xem thêm: Hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để truy tố ông Tất Thành Cang

Hà Ly