Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh: “Có những lý lẽ xác đáng để cho rằng hiện nay nơi tốt nhất để cất giấu và rửa những khoản tiền bẩn thực ra là Mỹ”.

Vào tháng 2 năm 2020, sau một vụ tranh chấp với 3 ngân hàng của Trung Quốc, Anil Ambani đã khai trước một tòa án ở London rằng giá trị tài sản ròng của anh ta bằng không.

Trên thương trường, Du Shuanghua được biết đến là Chủ tịch của công ty thép đang có sản lượng lớn thứ 12 trên thế giới. Hơn nữa, vị vua thép này còn nổi tiếng vì sở hữu hàng loạt các bất động sản đình đám toàn cầu như khách sạn Paris Marriott, Sydney Hilton và Singapore Orchard. Ít ai được, vào nhưng năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, ông đã có những thương vụ cần phải chôn vùi mà sau này khi chỉ bị hồ sơ Pandoranêu đến cũng chỉ là hình phạt quá nhẹ nhàng.

Binod Chaudhary (sinh ngày 14 tháng 4 năm 1955) là một doanh nhân người Nepal, một nhà công nghiệp và cũng nhà một nhà từ thiện. Ông hiện đang là Chủ tịch của Tập đoàn Chaudhary (CG), một tập đoàn đa quốc gia bao gồm 80 công ty có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chaudhary cũng là tỷ phú đầu tiên của Nepal được liệt kê trong danh sách của Forbes. Trong hồ sơ Pandora vừa được tiết lộ ngày 14/10/2021 vừa qua, ông cùng 15 cá nhân khác đã được chỉ đích danh vì các bê bối liên quan đến rửa tiền.

Sau khi bị khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà (vợ đại gia của diễn viên Kinh Quốc) tiếp tục bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền.

Bloomberg đưa tin, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance đang bị nhà chức trách Mỹ điều tra về hành vi rửa tiền, trốn thuế tại nước này.

Đại sứ Triều Tiên đã đóng cửa đại sứ quán của quốc gia này tại Malaysia và trở về nước, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia.

Ngày 19/3, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi tòa án nước này ra phán quyết dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ vì tội rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung.

Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.