Thông tin cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng Giám đốc FLC Faros, Kế toán trưởng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015-2016 đã có hành vi giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros (mã chứng khoán: ROS), niêm yết trên sàn chứng khoán bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầ,u Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, tính đến ngày 24/02/2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên ông Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng trên 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Ngày 12/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên đối với ông Nguyễn Thiện Phú. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố, các bị can bao gồm ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, bà Trịnh Thị Thúy Nga và bà Hương Trần Kiều Dung còn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, từ năm 2014 đến năm 2016, các cá nhân liên quan nói trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của CTCP Xây dựng FLC Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.  Với hành vi này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 23/8 vừa qua đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 4 cá nhân là ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, bà Trịnh Thị Thúy Nga và bà Hương Trần Kiều Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) ra Quyết định phê chuẩn vào ngày 24/8.